证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临 2019-030 号


                    唐山三友化工股份有限公司
                     七届八次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届八次监事会的会议
通知于 2019 年 8 月 16 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2019 年 8 月 26 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席
监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议由监事会主席周金柱先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财
务状况等；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
   特此公告。
                                            唐山三友化工股份有限公司
                                                2019 年 8 月 28 日