唐山三友化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会


  会 议 材 料




     2019 年 9 月 3 日
                   唐山三友化工股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会会议议程


    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为 2019 年 9 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 9 月 12 日

的 9:15-15:00。

    现场会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9：30

    现场会议召开地点：公司所在地会议室

    一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数。

    二、会议审议议题
                                                  投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                    A 股股东
累积投票议案
 1.00   关于变更公司第七届董事会部分董事的议案   应选董事（2）人
 1.01   候选人：董维成                                 √
 1.02   候选人：郑柏山                                 √

    三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

    四、股东投票表决。

    五、宣布表决结果及股东大会决议。

    六、律师宣读见证意见。
                    股东大会发言须知


   1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记

发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺

序抽签决定。

   2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发

言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。

有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，

即席或在指定发言席发言。

   3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先

后时，由主席指定发言者。

   4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5

分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

    股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
                 唐山三友化工股份有限公司
        关于变更公司第七届董事会部分董事的议案


各位股东：

    鉴于么志义先生因工作调整已辞去公司第七届董事会董事、董事

长及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务，曾宪果先生因已

届法定退休年龄辞去公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委

员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，么志义先生、曾

宪果先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告

自送达公司董事会之日起生效。

    么志义先生、曾宪果先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职

务。董事会对么志义先生、曾宪果先生在公司任职期间为公司发展所

做出的重要贡献表示衷心感谢。

    经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会

审核，董事会同意提名董维成先生、郑柏山先生为公司第七届董事会

董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会采用累积投票制

进行逐项选举，任期自经股东大会选举产生之日起至第七届董事会任

期届满之日止。

    该事项已经公司于 2019 年 8 月 26 日召开的七届八次董事会会议

审议通过，请各位股东审议。

    附件：董事候选人简历

                                     唐山三友化工股份有限公司

                                               2019 年 9 月 3 日
附件：董事候选人简历

                         董维成先生简历
    董维成，男，1967 年 12 月生，研究生学历，正高级政工师，中
共党员，汉族。历任唐山三友集团有限公司办公室主任、企业文化中
心副主任；唐山三友碱业（集团）有限公司副总经理兼三友集团办公
室主任；三友集团总经理助理兼办公室主任；三友集团工会主席；三

友集团党委副书记、工会主席；三友化工职工监事。现任三友集团党
委副书记、纪委书记、碱业集团董事、三友化工党委书记。


                         郑柏山先生简历
    郑柏山，男，1971 年 10 月生，大专学历，经济师，中共党员，
汉族。历任唐山三友集团兴达化纤有限公司供应部部长；兴达化纤总
经理助理兼供应部部长；兴达化纤副总经理兼销售部部长；兴达化纤
总经理；兴达化纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董
事长、远达纤维董事长。