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公司公告

三友化工:七届十一次董事会决议公告2020-07-21  

						 证券代码:600409     证券简称:三友化工     公告编号:临 2020-023 号

                    唐山三友化工股份有限公司
                    七届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届十一次

董事会的会议通知于 2020 年 7 月 10 日向全体董事以电子邮件、专人

送达的形式发出,本次会议于 2020 年 7 月 20 日在公司所在地会议室

以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主

持,会议应出席董事 15 人,亲自出席董事 15 人,公司监事及部分高

管人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定,会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 15

票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    经公司股东或董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查,

董事会同意提名王春生先生、于得友先生、董维成先生、毕经喜先生、

李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、王兵先生、张

学劲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;同意提名邓文胜先

生、赵璇先生、陈爱珍女士、陈胜华先生、赵向东先生为公司第八届

董事会独立董事候选人。

    上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个
选举,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异

议后方可提交股东大会审议。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2020 年第二次临时股

东大会的通知》(公告编号:临 2020-025 号)。

    特此公告。

    附件:董事候选人简历




                               唐山三友化工股份有限公司董事会

                                        2020 年 7 月 21 日
附件:董事候选人简历

   (1)王春生,男,1964 年 10 月出生,研究生学历,正高级工程

师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长

兼厂长助理;三友化工董事长、总经理;碱业集团副总经理、总经理;

三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记;硅业公司

总经理、董事长;三友化工副董事长。现任三友集团党委书记、董事

长、总经理;碱业集团董事;三友化工董事长。

   (2)于得友,男,1959 年 10 月出生,大专学历,会计师,中共

党员,汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理,唐山化纤纺织集团

公司副总经理,三友集团副总经理,三友化工总经理,大清河盐化董

事长,兴达化纤董事长、远达纤维董事长,三友化工副董事长,总经

理。现任三友集团副总经理、碱业集团董事长兼总经理、三友化工副

董事长。

   (3)董维成,男,1967 年 12 月出生,研究生学历,正高级政工

师,中共党员,汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主

任;碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任;三友集团总经理助理

兼办公室主任;三友集团工会主席;三友集团党委副书记、工会主席;

三友化工职工监事。现任三友集团党委副书记、纪委书记、碱业集团

董事、三友化工党委书记、副董事长。

   (4)毕经喜,男,1962 年 12 月出生,研究生学历,正高级政工

师,中共党员,汉族。历任唐山碱厂党委办副科级秘书,碱业集团党

委办公室副主任,三友集团办公室副主任、主任、董事会秘书、总经
理助理,经营总公司总经理。现任三友集团党委副书记、工会主席、

碱业集团监事会主席、三友化工董事。

   (5)李瑞新,男,1964 年 3 月出生,研究生学历,经济师,中

共党员,汉族。历任碱业集团办公室副主任、销售公司副经理,三友

集团经营总公司综合办公室主任、副总经理,三友化工供应部副部长、

部长、副总经理,三友集团副总经理。现任三友集团副总经理、总法

律顾问、三友化工董事、三友盐化董事长。

   (6)李建渊,男,1966 年 10 月出生,大学学历,高级经济师,

中共党员,汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任;碱业集团总

调度室总调度长;三友化工生产技术部部长、副总经理、常务副总经

理、总经理、董事兼总经理,青海五彩碱业董事长,三友硅业董事长,

三友化工副董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事。

   (7)马连明,男,1971 年 6 月出生,研究生学历,高级工程师,

中共党员,汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、总经

理助理、副总经理兼设备部部长、总经理,热电公司董事长兼总经理,

三友化工董事长。现任三友集团副总经理、三友化工董事、兴达化纤

董事。

   (8)郑柏山,男,1971 年 10 月出生,大专学历,经济师,中共

党员,汉族。历任兴达化纤供应部部长;兴达化纤总经理助理兼供应

部部长;兴达化纤副总经理兼销售部部长;兴达化纤总经理;兴达化

纤公司董事长。现任三友集团副总经理、兴达化纤董事长、远达纤维

董事长、三友化工董事。
   (9)王兵,男,1960 年 12 月出生,研究生学历,高级经济师,

中共党员,汉族。历任唐山投资有限公司副总经理、总经理,唐山市

经济开发投资公司总经理,唐山市中小企业信用担保中心主任,唐山

市下岗失业人中小额贷款担保中心主任,唐山市经济开发投资公司总

经理,唐山投资有限公司总经理、三友化工董事,三友集团总经济师,

三友化工总经济师。现任三友集团总经济师、三友化工董事。

   (10)张学劲,男,1962 年 6 月出生,大学学历,经济师,中共

党员,汉族。历任唐山市北方融资公司综合业务部副经理、经理,唐

山投资有限公司综合业务部副经理、经理、总经理助理,唐山市经济

开发投资公司副总经理,唐山投资有限公司董事长。现任唐山投资有

限公司董事长兼总经理,三友化工董事。

   (11)邓文胜,男,1969 年 4 月出生,研究生学历。历任北京市

中银律师所律师、北京市华联律师所律师,现任北京市君致律师事务

所合伙人、律师,天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事,

三友化工独立董事。2008 年取得深圳证券交易所独立董事培训结业

证。

   (12)赵璇,男,1972 年 10 月出生,博士研究生学历,中共党

员,汉族。清华大学环境科学与工程专业学士、博士毕业。现任清华

大学核能与新能源技术研究院教授、博士生导师,三友化工独立董事。

2019 年取得上海证券交易所独立董事资格证书。

   (13)陈爱珍,女,1957 年 4 月出生,经济学硕士,律师,汉族。

曾任山西大学助教、讲师、副教授,现任北京市众天律师事务所担任
合伙人律师,河北先河环保科技股份有限公司独立董事、东旭蓝天新

能源股份有限公司独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事,

三友化工独立董事。2002 年取得上市公司独立董事培训结业证。

    (14)陈胜华,男,1970 年 9 月出生,汉族,管理学硕士,中国注

册会计师、高级会计师,全国会计领军人才。曾任北京会计师事务所

审计师,北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师,北京

华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事

务所(特殊普通合伙)高级合伙人,兼任中国注册会计师协会维权委员

会委员、北京注册会计师协会战略发展委员会委员、中央财经大学会

计学院客座导师、首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、

硕士生导师。2001 年取得上市公司独立董事培训结业证。

    (15) 赵向东,男,1962 年 12 月出生,满族,中共党员,研究生

学历,高级经济师、中国国际咨询公司特聘专家。历任丹东化学纤维

(集团)有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董

事长、党委书记;中国化学纤维工业协会副会长;中纺资产管理有限

公司总经理兼中国化学纤维工业协会副会长;现任北京东兴联永同昌

投资管理有限公司执行董事、党委书记、常务副总裁,兼中国化学纤

维工业协会副会长、兼中纺资产管理有限公司高级顾问、北京时尚控

股有限责任公司外部董事、北京中材汽车复合材料有限公司董事。

2013 年取得深圳证券交易所独立董事培训结业证。