证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临 2020-034 号



                       唐山三友化工股份有限公司
                        八届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届三次董事会的会议
通知于 2020 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2020 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由
公司董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事
及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《关于 2020 年 1-9 月份计提资产减值准备的议案》。同意
票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为客观、公允地反映公司资产、财务状况，董事会同意公司 2020 年 1-9 月
计提各类资产减值准备和信用减值准备共计 13,495.44 万元，考虑所得税及少数
股东损益影响后，共计减少 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 10,614.62
万元。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
    具体内容详见公司同时披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
临 2020-036 号）。
    二、审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。同意票15票，反对票
0票，弃权票0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                           唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                  2020年10月29日