证券代码：600409       证券简称：三友化工       公告编号：临 2021-009 号



                    唐山三友化工股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）


一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息

   1.基本信息：
   会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会
计师事务所”）

    成立日期：2013 年 11 月 28 日
    组织形式：特殊普通合伙企业
    注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
    首席合伙人：张增刚
    截至 2020 年末，中喜会计师事务所合伙人数量 74 人，注册会计师人数 454
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 286 人。
    中喜会计师事务所 2020 年经审计收入总额 30,945.26 万元，审计业务收入
270,06.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。
    2020 年中喜会计师事务所上市公司审计客户家数 40 家，审计收费 7,599.07
万元。前五大主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学
制品制造业、橡胶和塑料制品业、专用设备制造业、房地产业。本公司同行业上
市公司审计客户家数 4 家。
    2.投资者保护能力
    2020 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    3.诚信记录
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自
律监管措施和纪律处分。近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业
人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人：刘敏女士，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公
司审计业务，1999 年开始在中喜会计师事务所执业，2018 年至今为公司提供审
计服务，近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师：孟从敏女士，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事
上市公司审计业务，2001 年开始在中喜会计师事务所执业，2006 年至 2010 年、
2013 年至 2017 年，为公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：孙永杰先生，2001 年成为注册会计师，2011 年开始
从事上市公司审计业务，1998 年开始在中喜会计师事务所执业，2014 年复核公
司审计报告，近三年复核 6 家上市公司审计报告。
    2.诚信记录。项目合伙人刘敏女士、签字注册会计师孟从敏女士、项目质量
控制复核人孙永杰先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费。在公司现有审计范围内，预计 2021 年度聘用中喜会计师事务
所的年度财务审计费用为 130 万元、内部控制审计费用为 50 万元。审计费用与
2020 年度审计费用一致。
    （三）本所认定应予以披露的其他信息
      无
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，在
审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的 2020 年度
财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经
营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益，同意续聘其为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    （二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
    独立董事事前认可意见：公司拟续聘的审计机构中喜会计师事务所具备多年
为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质
量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。同意将续聘 2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。
    独立董事意见：中喜会计师事务所具有丰富的上市公司执业经验，以及足够
的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。在
公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所出具的审计报告
客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021
年度的财务审计机构和内控审计机构。
    （三）公司董事会意见
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开八届四次董事会会议，以同意票 15 票，反对票
0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》及《关
于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事
务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
   （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                         唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 9 日