证券代码：600409         证券简称：三友化工     公告编号：临 2021-017 号


                    唐山三友化工股份有限公司
                     八届五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次监事会的会议通

知于 2021 年 4 月 19 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议

于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应

出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章

程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

    二、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。同意票 7 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：

    1、公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果

和财务状况等；
   3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

   特此公告。




                                             唐山三友化工股份有限公司

                                                        2021年4月30日