证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临 2021-022 号


                    唐山三友化工股份有限公司
                     关于部分董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 22

日收到于得友先生、王兵先生的书面辞职报告。于得友先生因已届法

定退休年龄辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会审计委员

会委员职务；王兵先生因已届法定退休年龄辞去公司第八届董事会董

事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，于得友先生、王兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于

法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职报告自

送达公司董事会之日起生效。

    于得友先生、王兵先生辞职后，不再担任公司任何职务。董事会

对于得友先生、王兵先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡

献表示衷心感谢。

    特此公告。



                                  唐山三友化工股份有限公司董事会

                                            2021 年 7 月 23 日