证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临 2022-006 号


                   唐山三友化工股份有限公司
                    八届八次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届八次监事会的会议

通知于 2022 年 3 月 4 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会

议于 2022 年 3 月 15 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生

主持，应出席监事 6 人，亲自出席监事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

    一、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。同意票 6 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    监事会认为：

    1、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况

等；

    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，同意票 6 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    本报告尚需提交年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。同意票 6 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上

海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产

经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营

管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

    四、审议通过了《关于 2021 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 6 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司对 2021 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，

符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充

分。

    五、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 6 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合

《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、

财务状况。同意该议案。

    六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先

生、钱晓明先生、张运强先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 1 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    七、审议通过了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，同意票 6 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为，公司制定的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》有利

于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高

度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

    本议案尚需提交年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意票 6 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为，公司筹划控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅

业公司”）分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和硅业公司的共

同发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且不存在损害公司股东及

中小股东利益的情形，同意公司启动对硅业公司分拆上市事项的前期筹备工作。

    特此公告。




                                          唐山三友化工股份有限公司

                                                2022 年 3 月 16 日