证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2022-020 号
唐山三友化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,874,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.6741
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
因疫情防控原因，公司部分董事、监事通过视频方式参加了本次会议。北京
市高朋律师事务所委派的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,947,015 99.7956 1,370,200 0.1453 556,800 0.0591
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
4、 议案名称：《2021 年度财务工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
5、 议案名称：《2021 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,947,015 99.7956 1,404,600 0.1489 522,400 0.0555
6、 议案名称：《2022 年度筹融资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 941,021,115 99.8034 1,476,900 0.1566 376,000 0.0400
7、 议案名称：《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 941,027,115 99.8041 1,381,900 0.1465 465,000 0.0494
8、 议案名称：《关于 2022 年度子公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 941,027,115 99.8041 1,381,900 0.1465 465,000 0.0494
9、 议案名称：《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,922,315 99.7930 1,394,900 0.1479 556,800 0.0591
10、 议案名称：《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 941,021,115 99.8034 1,387,900 0.1471 465,000 0.0495
11、 议案名称：《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 932,526,363 98.9025 10,346,652 1.0973 1,000 0.0002
12、 议案名称：《未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 940,903,015 99.7909 1,519,000 0.1611 452,000 0.0480
13、 议案名称：《公司“三链一群”产业发展计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 941,026,315 99.8040 1,395,700 0.1480 452,000 0.0480
14、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 929,313,838 98.5618 13,108,177 1.3902 452,000 0.0480
15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 929,713,870 98.6042 12,708,145 1.3478 452,000 0.0480
16、 议案名称：《公司对外捐赠管理办法（试行）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 941,025,615 99.8039 1,758,400 0.1864 90,000 0.0097
17、 议案名称：《公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 941,025,615 99.8039 1,396,400 0.1481 452,000 0.0480
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2021 年年度利润分配预
5 40,992,048 95.5101 1,404,600 3.2726 522,400 1.2173
案》
《关于 2022 年度为子公司
7 41,072,148 95.6967 1,381,900 3.2197 465,000 1.0836
提供担保的议案》
《关于 2022 年度子公司为
8 41,072,148 95.6967 1,381,900 3.2197 465,000 1.0836
子公司提供担保的议案》
《关于聘请 2022 年度财务
9 40,967,348 95.4526 1,394,900 3.2500 556,800 1.2974
审计机构的议案》
《关于聘请 2022 年度内部
10 41,066,148 95.6828 1,387,900 3.2337 465,000 1.0835
控制审计机构的议案》
《关于在公司领薪的董事、
11 32,571,396 75.8903 10,346,652 24.1073 1,000 0.0024
监事考核情况的议案》
《未来三年（2022-2024 年
12 40,948,048 95.4076 1,519,000 3.5392 452,000 1.0532
度）股东回报规划》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 14 需以特别决议通过，该项议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所
律师：范超、肖芳涌
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2022 年 4 月 8 日