证券代码：600409       证券简称：三友化工     公告编号：临 2022-033 号


                    唐山三友化工股份有限公司
                      八届十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届十次监事会的会议通
知于 2022 年 8 月 12 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议
于 2022 年 8 月 24 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主
持，应出席监事 6 人，亲自出席监事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。同意票 6 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    监事会认为：
    1、公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财
务状况等；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司监事会议事规则》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                               唐山三友化工股份有限公司
                                                        2022 年 8 月 25 日