证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临 2022-034 号


                    唐山三友化工股份有限公司
            关于变更第八届董事会部分董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事张学劲先生因已届法定退
休年龄，辞去公司第八届董事会董事职务。张学劲先生的辞职未导致公司董事会
成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张学劲先
生的辞职报告自 2022 年 8 月 24 日送达公司董事会之日生效。
    张学劲先生辞职后不再担任公司任何职务，董事会对张学劲先生为公司发展
所做出的重要贡献表示衷心感谢。
    2022 年 8 月 24 日，公司召开八届十次董事会会议，审议通过了《关于变更
公司第八届董事会部分董事的议案》，经公司股东单位唐山投资有限公司推荐，
公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董
事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日
止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    王永钢先生简历详见附件。
    特此公告。


                                         唐山三友化工股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 25 日
附件：王永钢先生简历


    王永钢，男，1985 年 3 月生，中共党员，汉族。历任唐山唐曹铁路有限责
任公司协调部部长、运营管理部部长，现任唐山建设投资有限责任公司投资管理
部经理；唐山投资有限公司董事长兼总经理；唐山三友集团有限公司董事；唐山
三友氯碱有限责任公司董事。
    截止本公告披露日，王永钢先生未持有公司股份；除在股东单位唐山三友集
团有限公司担任董事外，与公司持股 5%以上的股东、现任董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；王永钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止
担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公
司董事的任职条件。