证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临 2022-032 号



                      唐山三友化工股份有限公司
                       八届十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十次董事会的会议

通知于 2022 年 8 月 12 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会

议于 2022 年 8 月 24 日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长王春生先生

主持，应出席董事 13 人，亲自出席董事 13 人，全体监事及部分高级管理人员列

席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议

决议合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》，同意票 13 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。

    公司 2022 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于变更公司第八届董事会部分董事的议案》，同意票
13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于公司董事张学劲先生因已届法定退休年龄，辞去公司第八届董事会董事
职务。经股东单位唐山投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，董事会
同意提名王永钢先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举
产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同时披露的《关于变更第八届董事会部分董事的公告》 公
告编号：临 2022-034 号）。
    三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，同意票 13 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
以及中国证监会、上海证券交易所新出台的一系列管理制度、规则及监管指引，
并结合公司实际，对公司董事会各专业委员会工作细则、《公司董事会议事规则》
《公司控股股东行为规范》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》
《公司募集资金管理办法》《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《公
司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《公司内幕信息
知情人登记制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》
14 项管理制度进行修订和完善。其中，修订后的《公司董事会议事规则》《公
司控股股东行为规范》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理办法》尚
需提交公司股东大会审议。
    上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意票
13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：临2022-035号）。

    特此公告。



                                        唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                          2022年8月25日