证券代码：600409      证券简称：三友化工       公告编号：临 2022-042 号



                    唐山三友化工股份有限公司
               2022 年第三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2022 年第三次临时董

事会的会议通知于 2022 年 12 月 6 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发

出。本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 13

人，亲自出席董事 13 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有

关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

    一、审议通过了《关于收购山西三佳新能源科技集团有限公司硅化工板块资

产的议案》。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为加快构建公司“三链一群”产业布局，建立工业硅生产基地，完善有机硅上

游产业链，快速提升有机硅产能，发展壮大有机硅新材料产业，董事会同意本次

重整投资方案，以支付不超过 10.50 亿元（含）现金对价方式，通过重整计划及

重整投资协议的约定，取得三佳集团硅化工板块两个标的公司（即佳辉硅硅业、

佳辉硅化工）剥离负债后不低于 67%（含）的股权及股权下的相关资产（包括固

定资产、在建工程、无形资产及建设期间形成的留抵进项税额），并授权公司管

理层与三佳集团管理人展开谈判，在取得标的公司控股权的前提下确定最终投资

合作方案和股权比例、签署相关重整投资协议，根据实际工作进展情况按约定缴

纳履约保证金、支付投资价款、办理股权变更、资产过户交割等相关工作。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于投资收购山西三佳新能源科技集团有限
公司硅化工板块资产的公告》（公告编号：临 2022-043 号）。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意票
13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：临2022-044号）。

    特此公告。



                                       唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                       2022年12月14日