唐山三友化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会


  会 议 材 料




     2023 年 2 月 23 日
                   唐山三友化工股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会会议议程


    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为 2023 年 3 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 6 日的

9:15-15:00。

    现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 13 点 30 分

    现场会议召开地点：公司所在地会议室

    一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数。

    二、会议审议议题

    1.审议《关于补选公司董事的议案》

    2.审议《关于补选公司监事的议案》

    三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

    四、股东投票表决。

    五、宣布表决结果及股东大会决议。

    六、律师宣读见证意见。
                     股东大会发言须知


   1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记

发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序

抽签决定。

   2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发

言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。

有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之

后，即席或在指定发言席发言。

   3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先

后时，由主席指定发言者。

   4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5

分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

    股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
  议案一
                唐山三友化工股份有限公司
                 关于补选公司董事的议案

各位股东：

    根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 15 名董事组成，目

前在职董事 13 名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董

事会提名委员会审查，公司拟补选张作功先生为公司第八届董事会非

独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届

董事会任期届满之日止。

    该事项已经公司 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时董

事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，请各位股东审议。

    附件：董事候选人简历



                                     唐山三友化工股份有限公司
                                              2023 年 2 月 23 日
附件：董事候选人简历

                       张作功先生简历
    张作功，男，1971 年 2 月出生，大学学历，会计师，中共党员，

汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总

会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，

三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助

理兼公司党委书记。

    截至本材料披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除

在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股 5%以上的

股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失

信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事

的情形。
   议案二
                唐山三友化工股份有限公司
                 关于补选公司监事的议案

各位股东：

    根据《公司章程》有关规定，公司监事会由 7 名监事组成，目前

在职监事 6 名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司拟补选

李云先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举

产生之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

    该事项已经公司 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时监

事会审议通过，请各位股东审议。

    附件：监事候选人简历



                                     唐山三友化工股份有限公司
                                              2023 年 2 月 23 日
附件：监事候选人简历

                        李云先生简历
    李云，男，1972 年 2 月出生，研究生学历，高级工程师，中共

党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长，河北钢铁集团

矿业公司纪委副书记、监察部部长、机关纪委书记，河北钢铁集团承

钢公司党委常委、纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委

书记、监事会主席，三友集团党委常委、纪委书记。现任三友集团党

委常委、纪委书记兼公司纪委书记。

    截至本材料披露日，李云先生未直接或间接持有公司股份；除在

公司股东三友集团担任党委常委、纪委书记外，与其他持股 5%以上

的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监

事的情形。