证券代码：600409     证券简称：三友化工     公告编号：临 2023-011 号


                    唐山三友化工股份有限公司
                 关于补选公司副董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 3 月 6 日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)

在公司所在地会议室以现场表决方式召开 2023 年第二次临时董事会

会议，本次会议通知于 2023 年 3 月 1 日向全体董事以电子邮件、专

人送达的形式发出。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事

14 人，实际出席董事 14 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通

过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意票 14 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。

    根据《公司章程》规定，公司董事会设副董事长 2 人，现任职 1

人。为完善公司法人治理，董事会同意选举张作功先生为公司副董事

长，与董维成先生共同担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    张作功先生简历详见附件。

    特此公告。



                                  唐山三友化工股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 7 日
附件：

                       张作功先生简历

    张作功，男，1971 年 2 月出生，大学学历，会计师，中共党员，

汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总

会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，

三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助

理，公司副董事长兼党委书记。

    截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除

在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股 5%以上的

股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失

信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事

的情形。