证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-018 号
唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易 2022 年完成情况及 2023 年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常
生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、
等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生
不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会
因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 13 日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于日常关联交易
2022 年完成情况及 2023 年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、
张作功先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案
表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2022 年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易
定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和
股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对
2023 年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额
度范围内签署具体的合同或补充协议。
独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
公司 2023 年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
唐山三友实业有限责任公司 油料 2,653.48 2,431.12
唐山三友实业有限责任公司 清洗费、材料 5,161.34 4,800.68
向关联 唐山三友实业有限责任公司 设备备件 83.99
方购买 唐山三友新材料股份有限公司 材料 226.55 1.32
商品 河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 264.66 202.49
唐山三友塑料制品有限公司 塑编袋 6,384.00 5,935.59
小计 14,690.03 13,455.19
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
唐山三友实业有限责任公司 纯碱 327.59 409.21
唐山三友实业有限责任公司 水 0.10 0.05
唐山三友碱业(集团)有限公司 电 67.00 59.98
河北长芦大清河盐化集团有限公司 电 93.00 60.27
唐山三友新材料股份有限公司 电 550.00 717.43
唐山三友新材料股份有限公司 材料 10.29 1.06
唐山三友实业有限责任公司 PVC 530.97 23.45
唐山三友实业有限责任公司 电 4.60 6.92
河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 37.00 14.79
唐山三友塑料制品有限公司 水 5.00 5.27
向关联
唐山三友塑料制品有限公司 电 173.00 154.51
方销售
唐山三友塑料制品有限公司 蒸汽 0.98 1.37
商品
唐山湾三友旅行社有限公司 材料 10.00 3.18
唐山三友新材料股份有限公司 专利技术 1.45
唐山三友新材料股份有限公司 纯碱 0.50
唐山三友塑料制品有限公司
唐山三友集团有限公司
唐山三友碱业(集团)有限公司 食用碱、废热供
1.57 1.21
唐山三友实业有限责任公司 暖
河北长芦大清河盐化集团有限公司
唐山三友新材料股份有限公司
小计 1,811.10 1,460.65
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
房产 2,258.38 2,257.50
向关联
唐山三友碱业(集团)有限公司 土地 2,349.76 2,349.76
方租赁
陡河管线 1,741.59 1,741.59
铁路专线 171.43 171.43
唐山三友集团有限公司 NC 系统 126.85 138.63
房屋、建筑物及
河北长芦大清河盐化集团有限公司 12.92 12.92
管道沟槽
唐山三友实业有限责任公司 房屋 27.00 28.43
小计 6,687.93 6,700.26
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
向关联 唐山三友集团有限公司 办公大楼 120.60 120.60
方出租 小计 120.60 120.60
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
向关联 唐山三友新材料股份有限公司 设计费 0.00 88.92
方提供 唐山三友碱业(集团)有限公司 设计费 2.36 0.00
劳务 小计 2.36 88.92
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
河北长芦大清河盐化集团有限公司 修理费 320.00 327.94
河北长芦大清河盐化集团有限公司 装卸费 118.42 0.25
向关联
河北长芦大清河盐化集团有限公司 培训费 734.90 355.67
方购买
唐山三友信息咨询服务有限公司 培训费 68.38 37.86
劳务
唐山湾三友旅行社有限公司 活动组织费 1.00 1.20
小计 1,242.70 722.92
关联交 2022 年计划 2022 年完成
关联方 交易内容
易类别 金额 金额
河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付合作收益 307.40 271.20
河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付工程款 920.00 743.60
河北长芦大清河盐化集团有限公司 支付加工费 46.84 0.00
其他
收取输卤设施
唐山三友新材料股份有限公司 500.00 723.20
合作费
小计 1,774.24 1,738.00
合计 26,328.96 24,286.54
注：2022 年 6 月 23 日，唐山海港旭宁化工有限公司名称变更为唐山三友新材料股份有限公司。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
内容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
向关 唐山三友实业有限责任公司 油料 2,342.99 0.12 467.60 2,431.12 0.12
联方 唐山三友实业有限责任公司 清洗 5,016.96 0.25 943.56 4,800.68 0.24
购买 费、
商品 材料
设备
唐山三友实业有限责任公司 61.95 0.00 83.99 0.00
备件
唐山三友新材料股份有限公司 材料 0.88 0.00 1.32 0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 97.35 0.00 41.35 202.49 0.01
塑编
唐山三友塑料制品有限公司 6,007.26 0.30 1,216.02 5,935.59 0.30
袋
小计 13,527.39 0.67 2,668.53 13,455.19 0.67
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易内 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
唐山三友实业有限责任公司 纯碱 400.00 0.02 70.09 409.21 0.02
唐山三友实业有限责任公司 水 0.05 0.00 0.01 0.05 0.00
唐山三友碱业(集团)有限公司 电 60.95 0.00 13.44 59.98 0.00
电（注
河北长芦大清河盐化集团有限公司 124.76 0.01 25.16 60.27 0.00
1）
电（注
唐山三友新材料股份有限公司 1,298.00 0.05 121.61 717.43 0.03
1）
唐山三友实业有限责任公司 PVC 619.00 0.03 23.45 0.00
唐山三友实业有限责任公司 电 7.42 0.00 1.98 6.92 0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 15.04 0.00 14.85 14.79 0.00
唐山三友集团有限公司
向关 唐山三友碱业(集团)有限公司
联方 食用
唐山三友实业有限责任公司
销售 碱、废 1.15 0.00 0.78 1.21 0.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司
商品 热供暖
唐山三友新材料股份有限公司
唐山三友塑料制品有限公司
唐山三友新材料股份有限公司 材料 1.11 0.00 1.06 0.00
唐山三友新材料股份有限公司 纯碱 0.49 0.00 0.50 0.00
唐山三友塑料制品有限公司 水 5.00 0.00 1.64 5.27 0.00
唐山三友塑料制品有限公司 电 174.90 0.01 154.51 0.01
唐山三友塑料制品有限公司 蒸汽 1.40 0.00 1.37 0.00
唐山湾三友旅行社有限公司 材料 3.54 0.00 3.18 0.00
专利技
唐山三友新材料股份有限公司 1.45 0.00
术
小计 2,712.81 0.11 249.56 1,460.65 0.06
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
内容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
向关 唐山三友新材料股份有限公司 设计 8.87 88.92
联方 费
提供
劳务
小计 8.87 0.00 88.92
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
内容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
房产 2,257.50 510.75 2,257.50
土地 1,755.55 344.23 2,349.76
陡河
唐山三友碱业(集团)有限公司 1,741.59 435.40 1,741.59
管线
铁路
171.43 38.04 171.43
专线
NC 系
唐山三友集团有限公司 138.72 34.67 138.63
统
向关 房
联方 屋、
租赁 建筑
河北长芦大清河盐化集团有限公司 12.92 3.23 12.92
物及
管道
沟槽
唐山三友实业有限责任公司 房屋 28.43 6.77 28.43
机械
河北长芦大清河盐化集团有限公司 45.13 21.72
设备
小计 6,151.27 1,394.81 6,700.26
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
内容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
向关 办公
唐山三友集团有限公司 120.60 30.15 120.60
联方 大楼
出租 小计 120.60 30.15 120.60
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
内容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
修理
河北长芦大清河盐化集团有限公司 273.93 0.01 28.19 327.94 0.02
向关 费
联方 装卸
河北长芦大清河盐化集团有限公司 0.00 0.00 0.25 0.00
购买 费
劳务 培训
河北长芦大清河盐化集团有限公司 589.57 0.03 355.67 0.02
费
培训
唐山三友信息咨询服务有限公司 37.76 0.00 37.86 0.00
费
活动
唐山湾三友旅行社有限公司 组织 1.00 0.00 1.20 0.00
费
小计 902.26 0.04 28.19 722.92 0.04
占同 2023 年 1-3 占同
关联
交易 2023 年 类业 月累计已 2022 年 类业
交易 关联方
内容 计划金额 务比 发生的交 完成金额 务比
类别
例（%） 易金额 例（%）
支付
河北长芦大清河盐化集团有限公司 合作 271.78 0.01 271.20 0.01
收益
支付
河北长芦大清河盐化集团有限公司 工程 880.73 0.04 134.59 743.60 0.04
款
收取
输卤
唐山三友新材料股份有限公司 设施 645.64 0.03 76.69 723.20 0.03
其他
合作
费
收取
商标
使用
唐山三友新材料股份有限公司 1.50 0.00
费
（注
2）
小计 1,799.65 0.08 211.28 1,738.00 0.08
合计 25,222.85 4,582.52 24,286.54
注 1：因国家电网供电接口限制原因，公司子公司三友盐化所在区域统一由三友盐化从
国家电网购电，再以同等价格转供给区域内其他用户，包括关联方河北长芦大清河盐化集团
有限公司和三友新材，因此产生部分关联交易。
注 2：公司与三友新材签订《商标许可使用协议》，协议期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023
年 12 月 31 日止。公司拟将持有的第 10945956 号、第 17557946 号商标授权三友新材碳酸镁
产品使用，按三友新材碳酸镁产品年销售收入 0.1%收取商标许可使用费，预计 2023 年商标
许可使用费 1.5 万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友集团有限公司
注册资本：242,625.205 万元人民币
法定代表人：王春生
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：一般项目：工业投资、在国家法律、法规政策允许范围内进行资
产管理；企业管理；工程管理服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务
所执行许可的业务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息
技术咨询服务（培训除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截止 2022 年底，总资产 2,828,945.75 万元；净资产 1,575,759.93
万元，资产负债率 44.30%，营业收入 2,381,464.33 万元，利润总额 183,199.05
万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3
第一项规定的情形。
(二)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265.1515 万元人民币
法定代表人：钱晓明
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：火力发电（按电力业务许可证经营，期限至 2029 年 2 月 10 日）；
蒸汽、热水生产和供应（仅限工业供热、供气）；普通货运；以下由分公司经营：
住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2022 年底，碱业集团总资产 2,907,243.56 万元，净资产
1,656,834.23 万元，资产负债率 43.01%；2022 年度营业收入 2,381,645.88 万元，
利润总额 184,753.43 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：本公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3 第一项规
定的情形。
(三)唐山三友实业有限责任公司
注册资本：1,709.56 万元人民币
法定代表人：刘亦庆
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：销售：食品、饮料、化工产品（不含危险化学品）、工业盐、建
筑材料（危险品除外）、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫具及日用杂
品、纺织品、针织品、五金产品、文具用品、玩具、日用品、计算机及辅助设备、
电子产品、通讯设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防器材、元明粉、碳
酸钙、家具、苗木花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车装具、有色金属（国家专控
除外）：卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁：干洗服务；汽车清洗、保养服务：家庭
服务：计算机系统服务：口罩加工（非医用）；道路货物运输（不含危险货物）：
工程设计活动：以下由分公司经营：其他印刷品印刷；广告制作、广告设计；缓
蚀剂及化学清洗、物理清洗：成品油零售；面食、糕点现场制售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2022 年底，总资产 8,992.64 万元；净资产 3,023.55 万元，
资产负债率 66.38%，营业收入 15,901.29 万元，利润总额-73.29 万元。以上数据
未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：8,209.268 万元人民币
法定代表人：李瑞新
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围：经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；
承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；劳务派遣（经营至 2022
年 7 月 5 日）；普通货运；仓储服务（易燃易爆、有毒有害危险化学品及粉尘类
污染商品除外）；国内货物运输代理业务；货物绑扎系固；装卸服务；机械式停
车设备租赁；房屋租赁；场地租赁；码头服务；房屋建筑工程（凭资质经营）；
土石方工程；机械设备租赁、维修；机械零部件加工；原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件、金属及金属矿、非金属矿及制品、钢材、废钢、建材、化工产
品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、塑料制品、五金产品、
电子产品、蔬菜制品批发零售；煤炭及制品、焦炭、铁矿粉（以上项目无储存）
批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；
正餐服务；〔家禽养殖、销售，淡水产养殖、销售，水果、蔬菜、粮食种植销售；
国内旅游经营服务；餐饮住宿；温泉洗浴服务；汽油、柴油、润滑油、化工产品
（危险化学品除外）、烟、酒、预包装食品、散装食品、日用百货及服装鞋帽零
售；会议及展览服务；室外人工体育场所服务；体能拓展；为企业提供培训服务;
企业管理咨询服务（只限分支机构经营）〕（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止 2022 年底，总资产 40,993.40 万元；净资产 28,717.28 万元，
资产负债率 29.95%，营业收入 15,138.20 万元，利润总额 9,832.14 万元。以上数
据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
(五) 唐山三友新材料股份有限公司
注册资本：6,060 万元人民币
法定代表人：毕李刚
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险
化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；机械设备销售；机械设
备租赁；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用
盐销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售（不得储存）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品
生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务状况：截止 2022 年底，总资产 19,533.85 万元；净资产 12,376.34 万元，
资产负债率 36.64%，营业收入 11,712.99 万元，利润总额 4,740.81 万元。以上数
据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
（六）唐山三友信息咨询服务有限公司
注册资本：100 万元人民币
法定代表人：范晶晶
注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展道北侧（三友化工股份公司北
侧办公楼二楼）
经营范围：信息咨询服务。
财务状况：截止 2022 年底，总资产 154.60 万元；净资产 140.59 万元，资产
负债率 9.06%，营业收入 27.84 万元，利润总额 9.39 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：三友集团全资子公司，为《股票上市规则》6.3.3 第二
项规定的情形。
（七）唐山湾三友旅行社有限公司
注册资本：30 万元人民币
法定代表人：张辉
注册地址：河北省唐山市海港开发区大清河盐场路北（东湖宾馆院内）
经营范围：国内旅游经营服务；入境旅游服务，旅游咨询服务，旅游项目策
划服务，大型活动组织服务，会议及展览服务，提供有偿帮助服务，工艺美术品
（象牙及其制品除外）、烟、预包装食品、散装食品、酒零售，服装、鞋帽、水
果、蔬菜、肉、禽，蛋、奶及水产品、针纺织品、化妆品及卫生用品、厨具及日
用杂品、劳保用品、日用家电、玩具、文具用品、体有用品及器材、五金产品、
陶瓷制品、日用百货、汽车配件批发零售，汽车租赁 （依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止 2022 年底，总资产 13.90 万元；净资产 12.98 万元，资产负
债率 6.59%，营业收入 62.20 万元，利润总额 8.97 万元。以上数据未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
（八）唐山三友塑料制品有限公司
注册资本：1,696.0328 万元人民币
法定代表人：刘亦庆
注册地址：河北省唐山市南堡开发区（碱厂东门外）
经营范围：塑料制品加工；包装装潢；普通货运；设备租赁（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2022 年底，总资产 4,274.67 万元；净资产 1,526.87 万元，
资产负债率 64.28%，营业收入 5,949.48 万元，利润总额-74.92 万元。以上数据
未经审计。
与公司的关联关系：同受控股股东控制，为《股票上市规则》6.3.3 第二项
规定的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容 定价原则
自产电 成本加合理利润
外购电 市价转售
pvc 市场价
纯碱 市场价
包装物 市场价
材料、油料 市场价
设备清洗服务 市场价
设计费 市场价
维修费 市场价
培训费 市场价
公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格
公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理
利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。对于上述日常关联交易，公司
将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的
交易协议将如约继续执行，预计总额度内因价格调整或新增的关联交易合同董事
会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
经审核公司 2023 年度日常关联交易预计，我们认为，公司此项预计是基于
公司及各子公司日常生产经营的需要所制定的，是必要的、有利的。交易各方将
遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事
会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。
六、备查文件目录
1、八届十二次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于八届十二次董事会有关事项的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日