股票代码：600416               股票简称：湘电股份          编号：2019 临- 013




                   湘潭电机股份有限公司
        第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第十
一次会议于 2019 年 4 月 24 日在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议
室举行，董事长周健君先生主持了会议。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司
监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《湘电股份 2018 年度董事会工作报告》
    同意:10 票     反对:0 票        弃权:0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年年报及年报摘要的议案》
    同意:10 票     反对:0 票        弃权:0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    《湘潭电机股份有限公司 2018 年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司 2018
年年度报告摘要》已于 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
    三、审议通过了《公司 2018 年度利润分配的议案》
    同意:10 票     反对:0 票        弃权:0 票
    公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,911,796,321.85 元，母公
司净利润为-346,275,586.97 元，本年度未分配利润数为-1,484,237,770.15 元。董事
会拟定 2018 年度不进行利润分配。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》
    同意:10 票        反对:0 票    弃权:0 票
    公司 2018 年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018
年公司利润总额-20.37 亿元，归属于母公司净利润-19.12 亿元。2019 年，预计实现
销售收入 81 亿元。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-014）
    同意:7 票        反对:0 票    弃权:0 票
    公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    六、审议通过了《关于 2019 年会计政策变更的议案》
    同意:10 票        反对:0 票    弃权:0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    七、审议通过了《关于公司 2019 年度银行授信额度的议案》
    同意:10 票        反对:0 票    弃权:0 票
    根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司
办理 2019 年度授信，授信总额度约为 230 亿元（含目前已有银行贷款的授信）。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    八、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详情请见上海
证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-015）
    同意:10 票        反对:0 票    弃权:0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    九、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的
议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-016）
    同意:10 票        反对:0 票    弃权:0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    十、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担


                                      2
保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-017）
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    十一、审议通过了《关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议
案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-018）
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    《湘潭电机股份有限公 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》已于
2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
    十二、审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议
案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-019）
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，同意控股子公司
湖南湘电动力有限公司使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）
的银行等金融机构的理财产品，全年投资理财产品的总额不超过 5 亿元。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    十三、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交
易所网站，供投资者查阅。
    十四、审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交
易所网站，供投资者查阅。
    十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构，聘期为一年。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    十六、审议通过了《关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》（详情请


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见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019 临-020）
    同意:7 票     反对:0 票      弃权:0 票
    公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。
    十七、审议通过了《关于整合公司内部业务板块的议案》
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    根据公司“电机+电控”的发展战略，公司拟整合组建新的莱特公司、整合组建新
的电传动事业部、不再保留轨道交通事业部、不再保留精密加工中心，原则上人员、
资产等随业务转移进入相应单位，以聚集资源形成合力，促进低压电机、电控规模化、
效益化发展。
    十八、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    同意:10 票     反对:0 票      弃权:0 票
    公司拟于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00，在湖南省湘潭市湘潭电机股
份有限公司办公楼三楼会议室召开 2018 年年度股东大会。


    特此公告。




                                              湘潭电机股份有限公司董事会
                                                 二 0 一九年四月二十六日




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