股票代码：600416                 股票简称：*ST 湘电                编号：2020 临- 068




                     湘潭电机股份有限公司
       第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 6 月 1 日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十六次会议以通讯
表决的方式召开，10 名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议全票审议通过了如下议案：
    一、《关于调整全资子公司湘电风能 100%股权转让挂牌价格的议案》
    同意:10 票        反对:0 票         弃权:0 票
    2020 年 4 月 24 日公司将全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）
100%股权在湖南省联合产权交易所挂牌转让，挂牌底价为 102695.443118 万元。由
于挂牌期间未征集到意向方，为尽快完成湘电风能 100%股权转让，根据《企业国有
资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会令财政部第 32 号）文件
规 定 ， 公 司 同 意 在 原 挂 牌 底 价 102695.443118 万 元 的 基 础 上 下 调 10% ， 即 以
92435.8988 万元为底价进行第二次挂牌，公司董事会将授权经理层具体办理上述股
权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续
等。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。
    二、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意:10 票        反对:0 票         弃权:0 票
    公司拟定于 2020 年 6 月 17 日（星期三）下午 14:30 在公司办公楼三楼召开
公司 2020 年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于召开 2020 年第二次临时
股东大会的议案》
    特此公告。
                                                         湘潭电机股份有限公司董事会
                                                                  二〇二〇年六月二日