股票代码：600416              股票简称：湘电股份           编号：2022 临－013




                     湘潭电机股份有限公司
        第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 6 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式举行，会议由董事长周健君先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。因
疫情原因，现场表决出席董事 6 人，通讯表决方式出席董事 3 人。公司监事会、经理
层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议
并通过了如下议案：
    一、审议通过了《湘电股份 2021 年度董事会工作报告》
    同意：9 票       反对：0 票     弃权：0 票
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案》
    同意：9 票       反对：0 票     弃权：0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2021
年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 8 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    同意：9 票       反对：0 票     弃权：0 票
    公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,472,735.24 元，截至 2021
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-3,578,494,472.86 元。董事会 2021 年度拟不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》
    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票
    公司 2021 年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审
计，2021 年公司实现利润总额 1.43 亿元，归属于母公司净利润 0.79 亿元。2022 年，
预计实现销售收入 50 亿元。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海
证券交易所网站公告，公告编号：2022 临－014）
    同意：4 票     反对：0 票       弃权：0 票
    公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、汤鸿辉先生、舒源先生回避
了本议案的表决。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    六、审议通过了《关于公司 2022 年度银行授信额度的议案》
    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票
    根据公司生产经营和发展的需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2022 年
度授信，授信总额度约为 100 亿元。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    七、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交
易所网站，供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    八、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况
报告》
    《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》已全文刊登
在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。


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    九、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交
易所网站，供投资者查阅。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    十、审议通过了《关于补选张越雷先生为第八届董事会董事的议案》（详情请见
上海证券交易所网站公告，公告编号：2022 临－015）
    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票
    因工作调整，汤鸿辉先生申请辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，同意补选
张越雷先生为公司第八届董事会董事。
    董事候选人张越雷先生简历：
    张越雷先生，汉族，1971 年 9 月出生，湖南湘潭人，本科学历，工程硕士，高级
工程师（研究员级）。1992 年 8 月参加工作，2003 年 9 月加入中国共产党。曾在湘潭
电机厂三分厂质检科实习，曾任湘潭电机厂三分厂技术科技术员，湘潭电机集团有限
公司特电分公司技术科副科长、研究所所长，湘电股份特电事业部总工程师，湘电股
份副总工程师、特电事业部总工程师，特电事业部总经理，湘电集团（股份）有限公
司技术中心主任、特电事业部总经理，湘电股份董事、副总经理、湖南湘电动力有限
公司董事、总经理，湘电集团党委委员、湘电股份董事、副总经理、湘电动力董事、
总经理，湘电集团党委委员、湘电动力党委书记、董事、总经理，湘电动力党委书记、
董事、总经理。现任湘电集团党委委员，湘电股份总经理，湘电动力党委书记、董事
长，通达电磁能股份有限公司董事、董事长。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    十一、审议通过了《关于公司办公室和党群工作部合并组建为综合管理部的议案》
    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票
    为进一步优化公司机构设置、提升运行效率，根据公司实际，同意将公司办公室
和党群工作部合并组建为综合管理部。
    十二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券
交易所网站公告，公告编号：2022 临－016）
    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票


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    公司拟于 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼
三楼会议室召开 2021 年年度股东大会。


    特此公告。




                                            湘潭电机股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月八日




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