股票代码：600416           股票简称：湘电股份          编号：2022 临－025



           湘潭电机股份有限公司
     第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，6 名董事和 3 名独立董事参与了表决，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会、审计委员会和薪

酬与考核委员会委员的议案》。

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    公司原董事汤鸿辉先生因工作调整辞去公司战略委员会委员、审计委员会委

员、薪酬与考核委员会委员职务，现同意选举张越雷先生为公司第八届董事会战

略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

    二、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文已于 2022 年 4 月 30

日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。



    特此公告。




                                          湘潭电机股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年四月三十日