股票代码：600416           股票简称：湘电股份        编号：2022 临－038



           湘潭电机股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 29 日在公司研发楼 310 会议室以现场表决的方式举行。会议由董事
长周健君先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。公司监事会、经理层成
员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通
过了如下事项：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票
    《湘潭电机股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要已于 2022 年 8
月 31 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
    二、审议通过了《关于组建湘电智慧能源科技有限公司的议案》（详情请见
上海证券交易所《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2022 临－039）
    同意：4 票     反对：0 票      弃权：0 票
    为抢抓国省“双碳”战略机遇，充分利用公司节能产品和技术优势，通过业
务模式创新，快速打开公司“双碳”业务市场，推动公司战略目标实现，同意公
司联合湘电集团有限公司、长沙湘电电气技术有限公司、核心员工等共同出资组
建“湘电智慧能源科技有限公司”。
    公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生
回避了本议案的表决。
    三、审议通过了《关于优化调整公司组织机构的议案》
    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票
    为落实以价值创造为核心的管理理念，进一步明确服务功能和保障职能，同
意公司相关职能部门的设立及调整，具体如下：
   1.将“综合管理部”更名为“党群综合部”。
   2.强化公司本部的品牌建设职能，组建“品牌管理部”，与“营销中心”合
署办公。
   3.撤销“安技环保部”，设立“安全管理部”和“环保部”与“企业运营部”
“质量控制部”合署办公。
   特此公告。




                                        湘潭电机股份有限公司董事会

                                              二〇二二年八月三十一日