股票代码：600416           股票简称：湘电股份          编号：2022 临－048



           湘潭电机股份有限公司
     第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于

2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开， 名董事和 3 名独立董事参与了表决，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文已于 2022 年 10 月 31

日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    二、审议通过了《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》。

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》全文已于 2022 年

10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    特此公告。




                                          湘潭电机股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年十月三十一日