股票代码：600416           股票简称：湘电股份         编号：2022 临－053



             湘潭电机股份有限公司
       第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于

2022 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开， 名董事和 3 名独立董事参与了表决，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022 临－055）

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    董事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目中涉及的

款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不影响公司

募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同

意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项并以募集资金等额置

换。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子

公司提供借款以实施募投项目的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公

告编号：2022 临－056）

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    董事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子

公司提供借款以实施募投项目的事项，有助于募投项目建设实施，能够有效整合

公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率。同意公司增加湘电动力为
募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》（详

情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022 临－057）

    同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票

    董事会认为：公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和
募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用
途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集
资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司
股东的长远利益。同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项
目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    四、审议通过了《关于调整部分募集资金专户金额的议案》（详情请见上海

证券交易所网站公告，公告编号：2022 临－058）

    同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票

    董事会认为：公司本次调整部分募集资金专户金额，有利于加强公司募集资

金管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同意本次调整部分

募集资金专户金额事项。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                        湘潭电机股份有限公司董事会

                                          二〇二二年十一月十八日