股票代码：600416           股票简称：湘电股份        编号：2022 临－054



             湘潭电机股份有限公司
       第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会

第十三次会议于 2022 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，3 名监事参与了表

决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议

案：

    一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》

    同意：3 票     反对：0 票        弃权：0 票

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目中涉及的

款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含背书

转让）支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符

合相关法律法规的规定。同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项

目资金并以募集资金等额置换。

    二、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子

公司提供借款以实施募投项目的议案》

    同意：3 票     反对：0 票        弃权：0 票

    监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子

公司提供借款以实施募投项目的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不

会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形；实施主体的增加有助于募投项目建设实施，能够有效整合公司内部资源，
降低经营成本，提高运营及管理效率。同意公司增加湘电动力为募投项目实施主

体，并使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目。

    三、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

    同意：3 票    反对：0 票      弃权：0 票

    监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目

实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，

未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他

损害股东利益的情形。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

    四、审议通过了《关于调整部分募集资金专户金额的议案》

    同意：3 票    反对：0 票      弃权：0 票

    监事会认为：公司本次调整部分募集资金专户金额，有利于加强公司募集资

金管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同意本次调整部分

募集资金专户金额事项。

    特此公告。




                                               湘潭电机股份有限公司

                                          二〇二二年十一月十八日