股票代码：600416           股票简称：湘电股份         编号：2022 临－060



           湘潭电机股份有限公司
     第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于

2022 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，3 名监事参与了表决，会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》

    同意：3 票     反对：0 票      弃权：0 票

    监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务

费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规

和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币

70,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事

会将监督公司该募集资金的使用情况和归还情况。

    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    同意：3 票     反对：0 票      弃权：0 票

    监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计

服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所

不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                                湘潭电机股份有限公司
                                                二〇二二年十二月一日