股票代码：600416           股票简称：湘电股份         编号：2022 临－059



           湘潭电机股份有限公司
     第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于

2022 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开， 名董事和 3 名独立董事参与了表决，

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》（详情请

见上海证券交易所网站公告，公告编号：2022 临－061）

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票

    董事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置

募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民

币 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，并根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资

金归还募集资金专用账户。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易

所网站公告，公告编号：2022 临－062）

    同意：9 票     反对：0 票       弃权：0 票
    董事会认为：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司
提供审计服务，为适应公司业务发展的需要，确保公司审计工作的独立性、客观

性，维护公司和股东利益，经审慎研究，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年，费用共计 75 万元（其中：

财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 25 万元）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票
    公司拟于 2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30，在湖南省湘潭市公司
办公楼三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    特此公告。




                                          湘潭电机股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十二月一日