湘潭电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：湘电股份                                                    股票代码：600416




                     湘潭电机股份有限公司
                           Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.




     2022 年第一次临时股东大会会议资料




                       二〇二二年十二月十六日




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            湘潭电机股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五） 下午 2:30
会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：董事长                  周健君先生


会议议程：
一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、审议议案《关于变更年度会计师事务所的议案》
五、股东代表发言
六、宣读大会决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议
九、会议结束




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                      湘潭电机股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会表决办法

      根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电
机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将有
关本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办
法的相关细则明确如下：
      一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于 2022 年
12 月 1 日在上交所网站、《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》上公告了提交本次股东大会审
议的事项即《关于变更年度会计师事务所的议案》，因
此，纳入本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披
露的事项，共一项议案。
      二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网
络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具
体程序在 2022 年 12 月 16 日交易时段内进行投票。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议采
取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持
公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表

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决意见。根据《公司章程》的规定，会议由两名股东代表
和一名监事参加计票与监票工作。
      三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表
决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选
择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框
内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的
一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全
部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或
某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其
所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报
的议案，按照弃权计算。
       四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决
票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
       五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助
监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。



                                             湘潭电机股份有限公司董事会
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2022 年第一次临时股东大会会议议案



        关于变更年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
       鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信”）已经连续多年为公司提供审计服务，为适应公司
业务发展的需要，确保审计工作的独立性、客观性，维护
公司和股东利益，经公司管理层审慎研究，拟变更会计师
事务所。事前，公司就更换会计事务所事宜已与大信进行
了充分沟通，双方达成了一致。大信为公司提供审计服务
工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操
守，公司对大信多年来的支持和帮助表示衷心的感谢！
       为保证审计工作稳健性，根据实际需要，公司拟聘请
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
作为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期
为一年，费用共计 75 万元（其中：财务报告审计费用 50 万
元，内部控制审计 25 万元）。
       以上议案，请予审议。
       附件：拟聘会计师事务所简介


                                             湘潭电机股份有限公司董事会
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 附件：

                      拟聘会计师事务所简介
        一、事务所概况
        上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
 会”）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元
 旦正式成立，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计
 师事务所、全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融
 资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证
 券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计
 师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改
 制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），业务规模进一
 步扩大，已在全国各地设有 20 家分所，员工 1300 余人，其
 中注册会计师约 450 人。上海总所员工 500 余人，其中注册
 会计师约 120 人。
        二、 资质情况
获取时间                批准部门                          业务内容
                                   获得从事证券期货相关业务许可证
1993 年       财政部、证监会
                                   书号 32
                                   首批获准从事金融相关审计业务会
2000 年       中国人民银行、财政部 计师事务所资质，批准文号：银发
                                   〔2000〕358 号
              中国银行间市场交易商 获得中国银行间市场交易商协会会
2007 年
              协会                 员资格
                                   具有高新技术企业认定专项审计资
2008 年       上海市财政局
                                   质的会计师事务所
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2013 年      上海市注册会计师协会                 上海市会计师事务所分类管理 A 类
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2014 年      上海股权托管交易中心
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                                                  获得军工涉密业务咨询服务安全保
2015 年      国家国防科技工业局
                                                  密条件备案证书
                                                  首批获得从事证券服务业务会计师
2020 年      财政部、证监会
                                                  事务所备案




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