证券代码：600416         证券简称：湘电股份       公告编号：2023 临－011


              湘潭电机股份有限公司
        第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2023
年 2 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由监事黄晶先生主持。公司监
事黄晶、魏明远、王颖参加了会议，监事王颖以通讯表决方式参与会议表决。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并逐项审议通过了如下议案：
    一、会议审议并全票通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    监事会认为：黄晶先生具备履行监事会主席职责所必需的条件和能力，同意黄晶
先生担任公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
    二、会议审议并全票通过了《关于湖南湘电动力有限公司拟参股出资与上海启源
芯动力科技有限公司组建合资公司的议案》（详情请见上海证券交易所《关于全资子公
司对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2023 临－012）
    公司监事会认为：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公
司及全体股东的利益。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
    三、会议审议并全票通过了《关于收购湖南湘电机电工程有限公司 60%股权并对其
增资扩股的议案》（详情请见上海证券交易所《关于对外投资暨关联交易的公告》，公
告编号：2023 临－013）
    监事会认为：本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及
全体股东的利益。公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张
越雷先生回避了本议案的表决。会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
    特此公告。
                                                           湘潭电机股份有限公司
                                                       二〇二三年二月二十四日