证券代码：600416                证券简称：湘电股份       公告编号：2023 临－022




                    湘潭电机股份有限公司
      第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第二十

三次会议于 2023 年 4 月 27 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会

议由董事长周健君先生主持。应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。公司监事会、经理层

成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《湘电股份 2022 年度董事会工作报告》

    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案》

    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2022 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2022

年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配的议案》

    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票

    公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 255,292,529.18 元，截至 2022

年 12 月 31 日，母公司可供分配利润-3,330,404,381.97 元。董事会 2022 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事认为公司 2022 年度利润分配预案
考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公

司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    公司 2022 年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022

年公司实现利润总额 3.01 亿元，归属于母公司净利润 2.55 亿元。2023 年，预计实现销

售收入 55 亿元。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交

易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－024）

    同意：4 票     反对：0 票      弃权：0 票

    公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了

本议案的表决。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，认为公司关联交易

决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占

中小股东利益的行为。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    6、审议通过了《关于 2023 年会计政策变更的议案》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    独立董事认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等

相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东
的权益。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    7、审议通过了《关于公司 2023 年度银行授信额度的议案》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    根据公司生产经营和发展的需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2023 年授
信，授信总额度约为 120 亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开

具等业务，预计 2023 年度内新增银行贷款余额不超过 3 亿。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    独立董事认为公司《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》较客观、

全面地反映了公司内部控制的真实情况。《湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评

价报告》已于 2023 年 4 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

    《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》已于 2023 年

4 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    10、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 29 日全

文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    11、审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2022 年社会责任报告》已于 2023 年 4 月 29 日全文刊登

在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站

公告，公告编号：2023 临－025）
    同意：9 票     反对：0 票      弃权：0 票

    根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 75 万元（其中：财务报告审计费用 50

万元，内部控制审计 25 万元）。独立董事认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司提供 2022 年度审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要
求，坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责、细致严谨，保持了良好的职业操守

和专业能力，真实、客观地反映了公司财务状况和发展成果。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
    13、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》（详情请见上海证券交易所

网站公告，公告编号：2023 临－026）

    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票

    因工作调整，熊斌先生不再担任公司财务总监。在聘任新的财务总监前，暂由公司

董事会秘书、副总经理李怡文代行财务总监职责。

    14、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023 临－027）

    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票

    《湘潭电机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已

于 2023 年 4 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

    15、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易

所网站公告，公告编号：2023 临－028）

    同意：9 票     反对：0 票        弃权：0 票

    公司拟于 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会

议室召开 2022 年年度股东大会。

    特此公告。




                                                  湘潭电机股份有限公司董事会

                                                    二〇二三年四月二十九日