证券代码：600422           证券简称：昆药集团         公告编号：临2018-110号


                     昆药集团股份有限公司
                 八届五十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018 年 10 月
15 日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届五十七次董
事会议的通知和材料，并于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议由
公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审
议通过以下决议：

1、关于公司会计政策变更的议案（详见公司临 2018-112 号《关于公司会计政

策变更的公告》）

  同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票

2、关于公司 2018 年三季度报告的议案

  同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票


    特此公告。




                                   昆药集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 19 日