昆药集团：九届三次监事会决议的公告2019-03-23
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-021号
昆药集团股份有限公司
九届三次监事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 3 月 15 日以书面和电
子邮件形式向全体监事发出了公司九届三次监事会议的通知和材料，并于 2019
年 3 月 21 日以现场会议的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，
本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案（全文刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、关于公司 2018 年度财务决算报告的预案
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
此预案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司 2018 年度利润分配方案的预案
本公司 2018 年度母公司实现净利润 273,950,731.14 元，加年初未分配利润
737,008,403.39 元，提取盈余公积金 27,395,073.11 元，合计未分配利润为
983,564,061.42 元。建议 2018 年度利润分配方案拟按公司 2018 年年度利润分
配时股权登记日的总股本为基数，扣除公司回购专户中的股份，以净利润实施现
金分红每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股
本，剩余未分配利润转入下一年度。本预案尚需提交股东大会予以审议。
根据公司 2018 年 12 月 31 日公司总股本 762,391,992 股计算（实际派发需
扣 除 利 润 分 配 股 权 登 记 日 公 司 回 购 专 户 中 的 股 份 ）， 预 计 派 发 现 金 股 利
76,239,199.20 元，剩余 907,324,862.22 元结转下一年度分配。根据中国证监
会第 35 号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”。公司在 2018 年度以集中竞价方式回购股份支付资金
200,611,903.72 元，视同分红 200,611,903.72 元。合计本年度以现金分红方式
拟 派 发 的 现 金 红 利 276,851,102.92 元 占 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
335,535,842.10 元的 82.51%、归属母公司股东净资产 3,820,539,407.95 元的
7.25%。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
此预案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案（全文刊登于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
5、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案（全文刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
6、关于修订公司《监事会议事规则》的预案（《监事会议事规则》全文刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
近年来有关上市公司治理结构和监管法规不断更新变化，特别是《上市公司
监事会工作指引》的发布，对监事会工作提出了新的指导要求。根据监事会 2019
年重点工作安排，以《上市公司监事会工作指引》为指导，对公司原《监事会议
事规则》进行了修订。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
此预案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊
登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
昆药集团股份有限公司监事会
2019 年 3 月 23 日
