证券代码：600422                证券简称：昆药集团   公告编号：2019-033


                      昆药集团股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          600422         昆药集团         2019/4/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：华立医药集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
30.81%股份的股东华立医药集团有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案
    因何勤先生辞去公司董事职务，经华立医药集团有限公司推荐，提名增补钟祥刚先生为
公司九届董事会董事，其简历附后。
个人简历：
    钟祥刚，男，1976 年 12 月出生，中共党员，硕士。2002 年 12 月起在昆明制药股份有
限公司工作，历任营销中心总经理、昆药集团股份有限公司总裁助理、昆明中药厂有限公司
总经理、昆药集团股份有限公司副总裁，2018 年 1 月至今任昆药集团股份有限公司总裁。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公
司管理中心

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 19 日
至 2019 年 4 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类
序号                           议案名称                             型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的预案                       √
2       关于公司 2018 年独立董事述职报告的预案                       √
3       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                       √
4       关于公司 2018 年度财务决算报告的预案                         √
5       关于公司 2018 年度利润分配方案的预案                         √
6       关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案                     √
7       关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案                         √
8       关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预案                   √
9       关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估的预案             √
10      关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的预案             √
11      关于公司 2019 年融资授信额度的预案                           √
12      关于为子公司提供信用担保的议案                               √
13      关于修订公司章程的预案                                       √
14      关于修订公司《监事会议事规则》的议案                         √
15      关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 4 月 4 日在中国证
   券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
   www.sse.com.cn 披露的临时公告
2、 特别决议议案：5、11、12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5-13、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
    应回避表决的关联股东名称：控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动
人应对议案 8、9 回避表决；公司股东合和（集团）股份有限公司及其一致行动
人应对议案 10 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                 昆药集团股份有限公司董事会或其他召集人
                                                         2019 年 4 月 4 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书


                         授权委托书

昆药集团股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1      关于公司 2018 年度董事会工作报告的预案

2      关于公司 2018 年独立董事述职报告的预案

3      关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

4      关于公司 2018 年度财务决算报告的预案

5      关于公司 2018 年度利润分配方案的预案

6      关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案

7      关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案

8      关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预
       案

9      关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预
       估的预案

10     关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预
       估的预案

11     关于公司 2019 年融资授信额度的预案

12     关于为子公司提供信用担保的议案

13     关于修订公司章程的预案
14       关于修订公司《监事会议事规则》的议案

15       关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会
         董事的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。