证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-039
昆药集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号
昆药集团股份有限公司管理中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,831,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8523
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下
称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司独立董事李小军
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，汪思洋董事长、李双友副董事长、杨庆军董
事因其他公务事项未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监汪磊、副总裁刘军
锋等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所
杨杰群律师、李青倩律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2018 年独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,628 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
8、 议案名称：关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,558,456 99.9867 8,700 0.0133 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,558,456 99.9867 8,700 0.0133 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 243,839,898 99.9964 8,700 0.0036 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2019 年融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,824,128 99.9976 7,200 0.0024 0 0.0000
12、 议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,822,128 99.9969 8,700 0.0028 500 0.0003
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 299,956,081 98.7245 3,875,247 1.2755 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 299,688,481 98.6364 3,898,147 1.2829 244,700 0.0807
15、 议案名称：关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,510,034 99.9971 8,700 0.0029 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 294,911,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,057,123 99.8282 8,700 0.1718 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 59,800 87.2992 8,700 12.7008 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,997,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2018 7,529 99.8845 8,700 0.1155 0 0.0000
年度利润分配 ,403
方案的预案
6 关于公司 2018 7,529 99.8845 8,700 0.1155 0 0.0000
年年度报告及 ,403
年报摘要的预
案
7 关于聘请公司 7,529 99.8845 8,700 0.1155 0 0.0000
2019 年度审计 ,403
机构的预案
8 关于追加公司 4,193 99.7929 8,700 0.2071 0 0.0000
2018 年日常关 ,947
联交易额度的
预案
9 关于公司 2019 4,193 99.7929 8,700 0.2071 0 0.0000
年与控股股东 ,947
日常关联交易
预估的预案
10 关于公司 2019 7,529 99.8845 8,700 0.1155 0 0.0000
年与重要股东 ,403
日常关联交易
预估的预案
11 关于公司 2019 7,530 99.9044 7,200 0.0956 0 0.0000
年融资授信额 ,903
度的预案
12 关于为子公司 7,528 99.8779 8,700 0.1154 500 0.0067
提供信用担保 ,903
的议案
13 关于修订公司 3,662 48.5912 3,875 51.4088 0 0.0000
章程的预案 ,856 ,247
15 关于提名增补 7,529 99.8845 8,700 0.1155 0 0.0000
钟祥刚先生为 ,403
公司九届董事
会董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权股份数
为 303,831,328 股，占公司股本总额的 39.8523%其中，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份数为 299,929,169 股，占公
司股本总额的 39.3405%；出席网络投票表决的股东共 10 名，代表有表决权股份
数为 3,902,159 股，占公司股本总额的 0.5118%；本次股东大会持股 5%以下中小
投资者共 13 名，代表有表决权股份数为 4,202,647 股，占公司股本总额的
0.5512%。本次会议议案 5、11、12、13 为特别决议议案，已获得出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决
议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、李青倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结
果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
昆药集团股份有限公司
2019 年 4 月 20 日