证券代码：600442         证券简称：昆药集团       公告编号：2019-43 号



                     昆药集团股份有限公司
                  九届五次监事会决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 4 月 21 日以书面和电
子邮件形式向全体监事发出了公司九届五次监事会议的通知和材料，并于 2019
年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，
本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：

    1、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详
见 2019-041《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

    公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的有关规定，符合公
司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为
自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管
理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，
监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意：5 票   反对：0 票   弃权：0 票

    2、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成
就的议案（详见 2019-042《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
期解除限售条件成就的公告》）

    本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项
符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定，本次可解除限售的 70
名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的首次授予部分第
一期 141.96 万股限制性股票进行解除限售。
    同意：5 票   反对：0 票   弃权：0 票
    特此公告。
                                           昆药集团股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 25 日