证券代码：600422              证券简称：昆药集团      公告编号：2020-093号


  昆药集团股份有限公司九届三十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 9 月 29 日
以通讯表决的方式召开公司九届三十二次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集
并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、 关于云南创新药物研究有限公司股权转让的议案
   为满足公司业务发展需要，同意公司全资子公司昆药集团生物科技（禄丰县）有
限责任公司将其所持有的云南创新药物研究有限公司 4%的公司股权转让给公司另一
全资子公司昆药集团生物科技（楚雄市）有限责任公司。

    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票


2、 关于收购控股子公司昆药集团血塞通药业股份有限公司少数股权的议案
   为满足公司业务发展需要，同意昆药集团以人民币 278,920.98 元收购昆药集团血
塞通药业股份有限公司（以下简称“血塞通药业”）自然人股东周群英女士所持有的
血塞通药业 0.15%的股份，即 82,521 股。本次收购完成后，周群英女士将不再持有血
塞通药业 0.15%的公司股份。

    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票


3、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见公司《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

    同意：9 票   反对：0 票     弃权：0 票

    此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。



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4、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见公司《关于利用闲置自有
资金进行投资理财业务的公告》）

    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

    此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。


5、 关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除
限售部分限制性股票的议案（详见公司《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计
划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

    此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。


6、 关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案（详见公司《关于子公司股权转让暨
募投项目转让的公告》）

    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

    此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议通过。


7、 关于公司参股南京维立志博生物科技有限公司暨与关联人形成共同投资关系的
关联交易的议案（详见公司《关于公司参股南京维立志博生物科技有限公司暨与关联
人形成共同投资关系的关联交易的公告》）

    同意：6 票   反对：0 票   弃权：0 票

    关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军回避表决此议案。


8、 关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会通知的议案（详见公司《关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》）

    同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

                                             昆药集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 9 月 30 日

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