昆药集团：九届二十二次监事会决议公告2020-09-30
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-094号
昆药集团股份有限公司九届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2020 年 9 月 29 日以
通讯表决的方式召开公司九届二十二次监事会会议。会议由公司肖琪经监事会主席召
集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见公司《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会认为：
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合
中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司在不影响募集资金使用计划的前提下
实施闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投
资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项，该事项需经
公司股东大会审议通过后方可实施。
2、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见公司《关于利用闲置自有
资金进行投资理财业务的公告》）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会认为：
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较
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高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司
和股东谋取投资回报，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业
务，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
3、 关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限
售部分限制性股票的议案（详见公司《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已
离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会认为：
公司本次回购注销 3 名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合
公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自
有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队
与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同
意本次回购注销部分限制性股票事项，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
4、 关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案（详见公司《关于子公司股权转让暨
募投项目转让的公告》）
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司监事会认为：
公司本次关于子公司昆明银诺医药技术有限公司股权转让暨募投项目转让，有利
于公司进一步整合资源，聚焦核心研发领域，符合公司发展战略部署需要，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。符合中国证
监会、上海交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规、公司章程及
有关制度的规定；因此，同意本次子公司股权转让事宜，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
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5、 关于公司参股南京维立志博生物科技有限公司暨与关联人形成共同投资关系的关
联交易的议案（详见公司《关于公司参股南京维立志博生物科技有限公司暨与关联人
形成共同投资关系的关联交易的公告》）
同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联监事肖琪经、胡剑回避表决此议案。
昆药集团股份有限公司监事会
2020 年 9 月 30 日
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