证券代码：600422            证券简称：昆药集团          公告编号：2021-025号


                      昆药集团股份有限公司
                 九届三十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 4 月 15
日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、 关于全资子公司新设合资公司的议案

  同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

2、 关于公司会计政策变更的议案（详见《昆药集团关于公司会计政策变更的公

告》）

  同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

3、 公 司 2021 年 第 一季度 报 告及 正文 （ 全文刊 登 于上 海证 券 交易所 网 站

www.sse.com.cn）

  同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票




  特此公告。


                                             昆药集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 16 日