证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2021-031
昆药集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药
集团股份有限公司管理中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,565,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4303
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》
（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思
洋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司副总裁刘军锋先生、副总裁瞿晓茹女士、财务总监汪磊先生、董秘张梦
珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事
务所杨杰群律师、耿春丽律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,765,948 99.7391 706,100 0.2303 93,500 0.0306
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,765,948 99.7391 686,100 0.2238 113,500 0.0371
3、 议案名称：公司 2020 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,942,748 99.7968 515,600 0.1681 107,200 0.0351
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 306,102,748 99.8490 375,600 0.1225 87,200 0.0285
5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,625,948 99.6935 846,100 0.2759 93,500 0.0306
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 306,170,648 99.8711 344,400 0.1123 50,500 0.0166
7、 议案名称：关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,715,276 99.1418 515,600 0.7548 70,500 0.1034
8、 议案名称：关于公司 2021 年融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,810,248 99.7536 705,100 0.2299 50,200 0.0165
9、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 301,276,981 98.2748 5,238,367 1.7087 50,200 0.0165
10、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,701,448 99.7181 747,200 0.2437 116,900 0.0382
11、 议案名称：关于提名增补邓康先生为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 305,642,648 99.6989 862,700 0.2814 60,200 0.0197
12、 议案名称：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 303,160,483 98.9902 3,087,471 1.0081 5,000 0.0017
13、 议案名称：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 303,160,483 98.9902 3,087,471 1.0081 5,000 0.0017
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 303,173,783 98.9945 3,072,171 1.0031 7,000 0.0024
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 294,911,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 11,259,202 96.6114 344,400 2.9551 50,500 0.4335
其中:市值 50
万以下普通
股股东 4,741,279 98.4448 24,400 0.5066 50,500 1.0486
市值 50 万以
上普通股股
东 6,517,923 95.3202 320,000 4.6798 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
6 关于公司 2020 年度利润 7,611,152 95.0674 344,400 4.3017 50,500 0.6309
分配方案的议案
7 关于公司 2021 年与控股 7,419,952 92.6792 515,600 6.4401 70,500 0.8807
股东日常关联交易预估
的议案
9 关于公司 2021 年度担保 2,717,485 33.9428 5,238,367 65.4300 50,200 0.6272
计划的议案
10 关于聘请公司 2021 年度 7,141,952 89.2069 747,200 9.3329 116,900 1.4602
审计机构的议案
12 公司《2021 年限制性股 4,913,581 61.3733 3,087,471 38.5642 5,000 0.0625
票激励计划（草案）》及
其摘要
13 公司《2021 年限制性股 4,913,581 61.3733 3,087,471 38.5642 5,000 0.0625
票激励计划实施考核管
理办法》
14 关于提请股东大会授权 4,926,881 61.5394 3,072,171 38.3731 7,000 0.0875
董事会办理 2021 年限制
性股票激励计划相关事
宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、 本次会议的议案 6、12、13、14 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含
股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 1、2、3、
4、5、7、8、9、10、11 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东
的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
3、 本次会议的议案 7 《关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案》
为关联议案，控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人作为关联股东
已回避表决，回避表决股份数合计为 238,264,172 股；本次会议的议案 12、
13、14 为股权激励计划相关议案，关联股东钟祥刚先生作为本次激励对象，
已回避表决，回避表决股份数合计为 312,594 股。
4、 本次会议的议案 6、7、9、10、12、13、14 均对 5%以下的股东表决情况进
行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、耿春丽
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
昆药集团股份有限公司
2021 年 4 月 30 日