证券代码：600422             证券简称：昆药集团            公告编号：2021-080号


         昆药集团股份有限公司十届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2021 年 12 月 14 日以
通讯表决的方式召开公司十届二次董事会。会议由汪思洋董事长主持，本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、 关于公司参与投资基金暨关联交易事项的议案（详见《昆药集团关于参与投资基
金暨关联交易事项的公告》）
   同意：5 票   反对：0 票     弃权：0 票

   关联董事汪思洋、裴蓉、钟祥刚、杨庆军回避表决此议案。

   特此公告。



                                                   昆药集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 15 日




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