证券代码：600422             证券简称：昆药集团           公告编号：2022-002号


         昆药集团股份有限公司十届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以
通讯表决的方式召开公司十届三次董事会。会议由汪思洋董事长主持，本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

1、 关于公司 2022 年与控股股东日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于公
司 2022 年与控股股东日常关联交易预估的公告》）

   同意：5 票   反对：0 票     弃权：0 票

   关联董事汪思洋、裴蓉、钟祥刚、杨庆军回避表决此议案。




   特此公告。



                                                  昆药集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 28 日




                                        1