证券代码：600422           证券简称：昆药集团          公告编号：2022-042号


         昆药集团股份有限公司十届八次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 9 月 19 日以通讯表决
方式召开公司十届八次监事会会议。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持，本次
会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下决议：

1、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见《昆药集团关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

    同意：5 票      反对：0 票       弃权：0 票

    监事会意见：
    公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合
中国证监会颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司
在不影响募集资金使用计划的前提下实施闲置募集资金现金管理，有利于提高募集资
金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募集
资金进行现金管理事项，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置
自有资金进行投资理财业务的公告》）

   同意：5 票      反对：0 票        弃权：0 票

    监事会意见：
    公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较
高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司资金收益，为公司
和股东谋取投资回报，本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，因此，监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业


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务，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

3、 关于开展外汇套期保值业务的议案

   同意：5 票      反对：0 票        弃权：0 票


4、 关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案（详见《昆
药集团于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》）

   同意：5 票      反对：0 票        弃权：0 票


5、 关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除
限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激
励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

   同意：5 票      反对：0 票        弃权：0 票

    监事会意见：
    公司本次回购注销 1 名离职激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体
股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨
干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回
购注销部分限制性股票事项，该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。


   特此公告。



                                           昆药集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 9 月 20 日




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