证券代码：600422              证券简称：昆药集团           公告编号：2023-002号


        昆药集团股份有限公司十届十一次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 1 月 3 日以现
场+线上视频会议的方式召开公司十届十一次监事会会议。根据《公司章程》，经监事
会过半数监事推举，会议由公司监事邓康先生召集并主持，本次会议应参加表决监事
3 人，实际参加表决 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下决议：

1、 关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案（详见《昆药集团关于增补
部分董事、监事的公告》）
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华润三九医药股份有限公司推荐，
现提名钟江先生、邵金锋先生为公司十届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自
股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票方式表决。

    同意：3 票   反对：0 票    弃权：0 票


2、 关于公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2023
年与华润医药日常关联交易预估的公告》）

    同意：3 票   反对：0 票    弃权：0 票
    此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。


3、 关于公司 2023 年与华立医药日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2023
年与华立医药日常关联交易预估的公告》）

    同意：3 票   反对：0 票    弃权：0 票
    此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可实施。


   特此公告。

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    昆药集团股份有限公司监事会
         2023 年 1 月 4 日




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