证券代码：600422              证券简称：昆药集团           公告编号：2023-025号


       昆药集团股份有限公司十届十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2022 年 3 月 28 日以
通讯表决方式召开公司十届十四次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主
持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

   1、 关于公司 2023 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2023 年度担保计
划的公告》）

    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

    董事会意见：
    本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2023 年度生产经营需要，有利
于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药集
团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司
的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、
资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可
控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保
事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

   2、 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》）

    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票




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特此公告。


                 昆药集团股份有限公司董事会
                       2023 年 3 月 29 日




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