证券代码：600422              证券简称：昆药集团           公告编号：2023-032号


       昆药集团股份有限公司十届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 4 月 27 日以
现场+线上视频会议方式召开公司十届十五次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长
召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、 关于公司 2023 年第一季度报告的议案（公司 2023 年第一季度报告刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）

   同意：9 票    反对：0 票   弃权：0 票

2、 关于计提资产减值准备的议案

   基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年一季度末资产进行全面清查，对各类资产
的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。公司 2023 年一季度计提各项资产减值准备共计 3,310.80 万元，转回各项
资产减值准备 232.83 万元，核销及转出各项资产减值准备 1,925.33 万元，对 2023 年
度利润总额影响额为-3,077.97 万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，
最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。本次计提各项资产减值准备有利
于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

   同意：9 票    反对：0 票   弃权：0 票

3、 关于变更会计师事务所的议案（详见《昆药集团关于变更会计师事务所的公告》）

    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

    此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。


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4、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

   同意：9 票   反对：0 票   弃权：0 票

   此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。


   特此公告。
                                                昆药集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日




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