漳州片仔癀药业股份有限公司
总经理工作细则
（2012 年修订）
第一章 总 则
第一条 为更好地发挥漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)总经理及其
他高级管理人员的作用,明确其职责权限,规范其行为,根据《漳州片仔癀药业股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)和公司董事会赋予的职权和要求,特制定本工作细则
第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理副总经理财务负责人总经济师等
高级管理人员
第二章 总经理会议召开的条件程序和参加人员
第三条 公司实行总经理负责下的总经理会议制重大问题由总经理提交总经理会议,
由总经理做出最后决定
第四条 总经理会议按会议的内容和定期的情况,分为总经理工作例会(每月一次)总
经理办公会议(不定期)参加总经理会议的人员包括总经理副总经理技术负责人和财务负
责人总经理会议由总经理主持召开,定期会议总经理因故缺席时,应委托其他人员主持,公
司办公室负责筹备会议记录和会议决议纪要的起草
第五条 总经理可根据公司日常经营管理工作的需要,制定公司管理层专业业务委员会
领导小组议事的会议规定,规范公司各类管理业务议事的程序,并授权总经理层分管领导
主持有关专业管理的定期例会,以保证公司各子系统的正常运行和统一协调
第六条 总经理会议内容包括但不限于:
1.拟订公司年度计划和投资方案,报董事会审批;
2.拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案,报董事会审批;
3.拟订公司的基本管理制度(包括但不限于总经理工作细则工资管理制度和财务管理
制度),报董事会审批;
4.制订公司经营运作规则及具体规章;
5.决定公司各部门管理人员的聘任或解聘事宜;
6.拟订公司职工的工资福利和奖惩规定,报董事会审批;
7.商议公司总经理副总经理及财务负责人的各自分工和职权范围;
8.组织实施董事会决议;
9.决定是否提议召开董事会临时会议;
10.研究公司经营过程中的重大事宜
第三章 总经理副总经理及其他高级管理人员职责和分工
第一节 总经理的职责
第七条 总经理对公司董事会负责,行使下列职权:
1.主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
2.组织实施董事会决议公司年度计划和投资方案;
3.拟订公司内部管理机构设置方案;
4.拟订公司的基本管理制度;
5.制订公司的具体规章;
6.提请董事会聘任或者解聘公司副总经理财务负责人总经济师;
7.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
8.拟定公司职工的工资福利奖惩制度,决定公司职工的聘用和解聘;
9.提议召开董事会临时会议;
10.公司章程或董事会授予的其他职权
第八条 总经理作为公司管理层的首席负责人和公司生产经营管理目标计划和方案的
最高执行人,其主要权限是:
1.列席公司的董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权
2.有权提议召开临时董事会会议,并提出相关的议案;
3.根据董事会决议和股东大会批准的公司年度方针目标经营计划投资计划预算计划
组织公司各机构部门进行具体地实施工作,并有权进行必要的资源调配和措施方法的制定和
调整;
4.在国家法律行政法规和公司章程规定的经营范围内,对外签订销售合同和采购合同,
选择确定固定的配套供应商有权根据公司财务预算方案,进行资金借贷和资金运筹工作;
5.根据公司生产经营工作的需要和董事会批准的定员规模,进行公司内部人力的调配和
人员进出,并有权根据有关部门的考评和党委建议,选拔聘用解聘中层管理人员有权根据
国家有关法规公司章程和职工奖惩条例,对公司中层及中层以下职工进行考核奖惩,并有权
对公司其他总经理层人员提出奖惩聘用解聘的建议;
6.批准在公司年度预算计划内具体项目的实施计划和资金支付计划,有权支配总经理专
项基金的使用;
7.根据《公司章程》和基本管理制度,主持制订公司的各项具体规章和具体政策办法,
正确处理国家股东和职工的三者利益关系,最大程度地调动公司职工的积极性创造性,推
进公司的发展,保证公司依法有序地运行;
8.《公司章程》规定和董事会临时授权赋予的其他权限
第九条 总经理主持公司的日常管理活动,可根据总经理层的分工,将部分专业(业务)
管理责任分配给副总经理 总经济师财务负责人明确总经理为公司质量和安全工作的第
一负责人总经理可根据政府的有关要求和董事会的批准,设立专业管理工作的领导小组和
委员会,以强化公司的重点管理活动
第十条 总经理直接负责资产的使用和管理,应始终贯彻资产经营的保值增值原则,采
取有效措施维护资产的安全性,发挥其效益,不断改善资产的结构,健全资产管理和资金收支
的控制体系,保证资金健康快速有效地运行
第十一条 总经理必须重视公司计划及核算管理工作,运用科学的管理方法和规范的核
算制度,主持制定内部管理办法和指标体系,连续和定期地组织考核评价,强化成本核算和降
本增效工作,以提高公司的市场竞争能力和经济效益
第十二条 总经理应围绕公司的发展方向和基本政策方针,不断采取政策引导和资源配
置,加强公司科技创新和新工艺新市场的开发工作,最大限度地利用公司资源,调动科技开
发人员的积极性,使公司不断提高技术优势和产业化程度并根据公司的发展需要拟定公司
的技术改造和技术更新措施计划,经批准后,具体组织实施
第十三条 总经理在主持拟订公司基本管理制度和制定具体规章时,应加强调查研究,
遵循国家法规和公司章程的规定实行依法治理企业,规范各级管理人员及职工的行为凡涉
及公司的重大经营活动及其执行情况,应向董事会报告;涉及职工切身利益及劳动安全保护
福利保障以及解聘辞退开除职工等问题的,应事先征求工会和职代会的意见
第十四条 总经理在公司日常经营管理工作中,凡关系到重大问题和年度计划(项目方
案)执行发生偏差和调整时,应及时向董事会(闭会期间向董事长)请示,并有义务将公司经营
工作和机构人事的情况(报告定期月报表)定期向董事会报告,以接受监督和指导
第二节 副总经理的职责
第十五条 副总经理按照分工主管范围和公司的有关决议规定,具体领导和组织分管
部门正常开展经营管理活动,检查和督促分管部门执行公司计划和安排的有关任务,指导和
协调分工范围内的业务工作,以保证公司运行的统一有序有效和总体目标的实现
第十六条 作为公司高级管理人员和行政主管领导,具有以下主要权限:
1.在分工主管范围内,具有审核检查协调的权限;
2.向总经理提出重大事项的议案,经授权独立处理分工主管范围内的有关事项;
3.有权审批总经理授权的有关事项以及主管范围内的费用开支;
4.有权对分管部门中层管理人员提出聘用和解聘的建议以及奖惩的建议;
5.具有《公司章程》和法定代表人董事会总经理授权赋予的其他权限
第十七条 副总经理在分工主管中应遵循集中统一和相互协调的工作原则,凡分管范围
中涉及全公司的某项业务管理及规章规定的不得越权作出决定,并应将分工主管范围内工作
执行情况向总经理报告,或通过不定期总经理层例会进行沟通协调
第十八条 副总经理在领导分管部门的工作中,应发挥好部门负责人的管理作用,指导
和检查部门负责人的工作,调查研究听取汇报一般情况下,不得直接安排部门内一般人员
的工作或直接调整安排部门内的工作按照公司体制运行的要求,保证分管部门各项工作高
效有序的进行
第十九条 副总经理应处理好分工和主管范围交叉的问题
分工业务范围的管理含义主要是:代表公司总经理对全公司某方面的管理和专业业务进
行具体的领导组织和安排,对专业业务作出权威性的判断和裁定,并对分管范围的业务建设
体系管理执行结果和发展程序承担具体的领导责任
分管范围的管理含义主要是:根据总经理分配,对某几个职能部门和人员的直接领导,组
织和检查督促分管部门认真履行职责遵守公司的规章,完成公司下达的工作任务和经济技
术指标;并负责对分管部门负责人进行考核评价,向总经理提出聘用解聘和奖惩的建议,批
准对分管部门一般人员的聘用和解聘,审核对分管部门一般人员奖惩议案
第三节 财务负责人的职责
第二十条 财务负责人为公司总经理班子的组成人员,属公司高级管理人员,协助总经
理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务,并具体负责总经理指定的分工和分管范围
的经营管理和业务工作
第二十一条 财务负责人的主要职责是:
1.分工主管公司的财务及资产成本投资评价工作;
2.分管公司的财务部门;
3.负责公司的财务预决算的总审核和投资借贷项目的专业评审和组织拟定降本增效方
案,并负责建立健全会计核算体系,对会计核算和财务审计实施业务指导,对公司的财务报告
和财务信息披露实行把关并承担直接的领导责任;
4.协助总经理实施公司的价格制订经济效益分析投资等具体管理;
5.负责总经理安排的其他工作
第二十二条 财务负责人作为公司高级管理人员和公司专业主管,具有和副总经理相同
的权限
第四章 报告制度
第二十三条 总经理应于每个会计年度的中期和年度终了时向董事会详细报告公司的
经营情况,并根据董事会或者监事会的要求,随时向董事会或者监事会报告公司重大合同的
签定执行情况资金运用情况和盈亏情况
第五章 附 则
第二十四条 本工作细则未尽事宜依国家有关法律行政法规及公司章程办理
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释
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二 O 一二年六月二十九日
