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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《药物临床试验批准通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600436_20240621_T0NW.pdf
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2024-06-06
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600436_20240606_PDKY.pdf
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2024-05-30
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600436_20240530_OMR6.pdf
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派23.200000000(含税)，税后10派23.200000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派23.200000000(含税)，税后10派23.200000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-30
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2023年年度分红，10派23.200000000(含税)，税后10派23.200000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600436_20240521_WVY3.pdf
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2024-05-21
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600436_20240521_5VEO.pdf
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2024-05-09
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_VT0Z.pdf
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2024-05-09
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于2023年年度股东大会补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_9N3H.pdf
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2024-05-09
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600436_20240509_VS64.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_U71M.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_ZSUH.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_6NV1.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_OL3D.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于新聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_USQQ.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_1K89.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_EPQ3.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_GEDC.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_G42J.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_71CN.pdf
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2024-04-20
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漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600436_20240420_PFF3.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
4 《公司关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《公司2023年度报告及摘要》
6 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
7 《公司2024年第七届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬额度的议案》
8 《公司2023年度利润分配预案》
9 《公司关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
10 《公司关于增补非独立董事的议案》
11 《公司关于增补独立董事的议案》 |
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