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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")二届八次董事会会议("本次会议")于2004年7月27日(星期二)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事陈明森因公出差未能出席,委托独立董事李常青代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京众天中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司2004年半年度报告》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。
二、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司2004年半年度报告摘要》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。
三、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。公司糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)于2004年4月27日通过省级药品GMP认证现场检查,至此公司现有的全部在产产品剂型(共9个)都通过GMP认证,因此对公司章程中经营范围部分内容进行修改,即由原来的"锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂的生产；片仔癀牌蜂乳胶囊的生产销售"修改为"锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)的生产；片仔癀牌蜂乳胶囊及利咽含片等的生产销售"。
四、审议通过了《关于的议案》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。
董事会拟定于2004年8月30日(星期一)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室,现将有关事项通知如下：
(一)会议议题：
1、审议《关于修改公司章程个别条款的议案》。
(二)参加会议人员：
1、凡是在2004年8月19日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(三)参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2004年8月26日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城 钟碰辉
联系电话：0596-2301955、2300313
传真：0596-2300313
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO四年七月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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2004-08-14
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公布风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600436)“片仔癀”
自2004年5月24日漳州片仔癀药业股份有限公司后，公司
多次与闽发证券有限责任公司(下称：闽发证券)进行协商、催要，现协议已到期，
闽发证券因其内部原因未能履行双方有关协议约定，暂时无法兑现承诺。闽发
证券于2004年8月9日函复公司如下：“根据贵司于2003年8月6日与我司签定的协
议及《补充协议》，贵司委托我司理财总金额为6000万元人民币，委托期限为一
年。我司已于2003年12月28日向贵司支付利息112万元人民币。现因我司目前正
在进行清产核资，待清产核资工作一结束，我司将尽快与贵司联系，就还款事宜
协商达成一致意见。敬请贵司给予支持及谅解。”
公司再次声明，公司通过在闽发证券漳州营业部开立的帐户，在闽发证券指
导下自行买卖国债，同时闽发证券承诺，接受其指导投资国债，收益率将达到5.6%
(含国债派息)。此外，公司未与闽发证券或其他任何第三人签定委托理财协议，
也未允许他人利用公司开立于闽发证券漳州营业部的国债帐户及其帐户中的国
债资金进行国债回购等业务。
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2004-07-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年7月27日召开二届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-05-30
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2003.05.30是片 仔 癀(600436)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-05-30
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2003.05.30是片 仔 癀(600436)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-05-29
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2003.05.29是片 仔 癀(600436)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-05-30
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2003.05.30是片 仔 癀(600436)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.36，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年2月1日以通讯方式召开二届十一次董
事会，会议审议通过关于利用不超过5000万元自有资金购买货币市场基金的议案
，货币市场基金主要投资于到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AA
A级企业债等短期债券。投资期限由董事长根据公司实际生产经营情况确定，但
自本决议通过之日起一年应收回全部投资。
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2003-06-16
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2003.06.16是片 仔 癀(600436)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-01
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(600436)“片仔癀”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 583,689,511.49 325,794,975.85
股东权益 509,275,597.31 154,807,214.12
每股净资产 3.638 1.548
调整后的每股净资产 3.638 1.548
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 100,213,725.87 94,458,943.63
净利润 27,474,701.75 27,276,492.93
扣除非经常性损益后的净利润 27,652,779.86 27,292,447.52
每股收益 0.1962 0.2728
净资产收益率(全面摊薄) 5.39% 15.74%
经营活动产生的现金流量净额 -7,273,445.07 44,108,430.66 |
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2003-07-31
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(600436)“片仔癀”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2003年7月30日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过了关于拟以暂时闲置的部分募集资金用于短期投资的议案。
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2003-08-14
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(600436)“片仔癀”公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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根据漳州片仔癀药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过的决
议中关于利用暂时闲置的部分募集资金进行短期投资的决议，公司决定对暂时闲
置募集资金1亿元中的6000万元通过闽发证券有限公司漳州营业部进行自主购买
国债，另4000万元通过兴业证券股份有限公司进行自主购买国债 |
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2003-09-27
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返还股东2002年暂扣股利公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于国家有权机关没来追缴，应五个股东要求，漳州片仔癀药业股份有限公司将
暂扣的2002年年度股利返还给上市前股东。同时，五个股东再次向公司承诺：若今后
国家有权机关追缴公司应补缴的所得税，五个股东将按各自应付比例承担 |
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2004-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年6月23日以通讯方式召开二届七次董事会，会议
审议通过聘任林绍碧为公司总经济师。
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2004-06-16
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年3月10日与福建红旗股份有限公司(下称：红旗公
司)工会委员会签定了《股份转让协议》，红旗公司2003年年度股东大会对其章程中有关股东
变更的内容进行了审议修订，修订后的章程确认了公司取代红旗公司工会委员会作为红旗公司
股东的地位并享有作为股东的一切权利义务，红旗公司已在福建省工商行政管理局办理了股东
变更登记手续，至此公司受让该股权的手续已全部办理完毕。
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2003-06-02
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2003.06.02是片 仔 癀(600436)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-06-03
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2003.06.03是片 仔 癀(600436)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-05-27
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2003.05.27是片 仔 癀(600436)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-06-16
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2003.06.16是片 仔 癀(600436)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.55: 发行总量:4000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2003-06-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.55元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-05-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.55元/股，申购代码：沪市737436 深市003436 ，配售简称：片癀配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-02
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.55元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-03
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.55元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-04
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.55元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-05-29
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.55元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-12
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")二届五次董事会会议("本次会议")于2004年3月8日(星期一)上午在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,庄道火董事委托潘杰董事代为行使表决权,公司监事及其他高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的北京众天中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持,出席会议的董事经记名投票表决以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过并形成了如下决议：
一、 审议通过了《公司2003年总经理工作报告》。
二、 审议通过了《公司2003年董事会工作报告》。
三、 审议通过了《公司2003年年度财务决算报告》。
四、 审议通过了《公司2003年年度利润分配预案》。
根据厦门天健华天有限责任会计师事务所厦门天健华天所审(2004)GF字第0047号审计报告,公司2003年1-12月共实现利润总额90,677,031.36元,净利润60,478,126.70元,提取10%法定盈余公积金6,055,230.80元,提取5%公益金3,027,615.40元,加上年初未分配利润58,702,027.76元,减去已分配2002年度现金股利5,000万元后,2003年末可供股东分配的利润为60,171,489.59元。同意以2003年12月31日公司总股本140,000,000股为基数,每10股派发现金股利4.20元(含税),共需派发现金股利58,800,000.00元,未分配利润1,371,489.59元。此预案尚须公司2003年年度股东大会审议批准。
五、 审议通过了《关于转销原挂账的上市前应补缴2000、2001年度所得税有关事项的议案》。
根据公司2002年年度股东大会通过的《关于补缴2000、2001年度所得税有关事项的议案》,2003年公司将暂扣的2002年度股利返还给上市前股东,公司上市前原股东于2003年9月16日再次向公司承诺：若国家有权机关向公司追缴上市前已享受所得税优惠税款,五个股东将继续履行上次承诺,按应承担比例及时补缴。截至2003年12月31日止有关机关未提出追缴要求。因此,公司于2003年年末将原挂账未追缴的上市前原股东承诺承担应补缴2000、2001年度的所得税款44,289,828.78元予以冲销。
六、 审议通过了《公司2003年年度报告》,详见http：//www.sse.com.cn。
七、 审议通过了《公司2003年年度报告摘要》,详见《上海证券报》。
八、 审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》,根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的有关要求,对《公司章程》第九十八条进行补充,详见附件。
九、 审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》,同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司2004年审计机构,具体报酬金额授权公司经营班子根据审计工作量确定。
十、 审议通过了《关于收购福建红旗股份有限公司工会所持股份的议案》,公司拟以自有资金受让该股份,详见《公司收购资产公告》。
上述第二至第十项议案(除第一项外)均需提交拟召开的2003年年度股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
董事会拟定于2004年4月12日(星期一)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开2003年年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一) 会议议题：
1、 审议《公司2003年年度报告及摘要》；
2、 审议《公司2003年董事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年监事会工作报告》；
4、 审议《公司2003年年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2003年年度利润分配预案》；
6、 审议《关于转销原挂账的上市前应补缴2000、2001年度所得税有关事项的议案》；
7、 审议《关于修改公司章程个别条款的议案》；
8、 审议《关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案》；
9、 审议《关于收购福建红旗股份有限公司工会所持股份的议案》。
(二) 参加会议人员：
1、凡是在2004年4月6日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(三) 参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2004年4月8日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城 钟碰辉
联系电话：0596-2301955、2300313
传真：0596-2300313
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO四年三月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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2004-02-24
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司主导产品片仔癀的主要原料麝香是国家重点计划
管理物资，其制品的出口需报政府有关部门批准。公司出口申请尚在审批过程中，
在未拿到出口许可证之前，公司产品出口将受到影响。自2004年1月到目前公司产
品暂时不能出口，待公司拿到出口许可证后，公司产品出口将正常化。提请广大投
资者注意。
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2004-03-11
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-09 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 560,373,701.62
股东权益(不含少数股东权益) 523,911,677.22
每股净资产 3.74
调整后的每股净资产 3.74
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.10
净资产收益率 2.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.54%
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2003-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2003年10月22日召开二届四次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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