| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 董事会拟定于2005年4月26日(星期二)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2004年年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议议题：
1、 审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2、 审议《公司2004年董事会工作报告》；
3、 审议《公司2004年监事会工作报告》；
4、 审议《公司2004年年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2004年年度利润分配预案》；
6、 审议《关于核销国债投资损失及计提大额资产减值准备的议案》；
7、 审议《关于变更会计政策和会计估计的议案》；
8、 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
11、审议《公司独立董事2004年度述职报告》。
(二)参加会议人员：
1、凡是在2005年4月15日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(三)参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2005年4月21日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城 钟碰辉
联系电话：0596-2301955、2300313
传真：0596-2300313
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600436)"片仔癀"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 558,773,863.94 594,988,599.07
股东权益 528,348,819.17 542,873,306.92
每股净资产 3.774 3.878
调整后的每股净资产 3.771 3.875
2004年 2003年
主营业务收入 253,486,070.91 213,593,967.75
净利润 41,773,649.53 60,478,126.70
每股收益(全面摊薄) 0.298 0.432
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.91 11.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.705 0.231
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.26元(含税)。
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2005-03-22
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司合资设立的片仔癀(漳州)医药有限公司已于2005年3月8日申领到《药品经营许可证》，3月18日申领到《营业执照》。
公司控股86%的漳州片仔癀皇后化妆品公司于2005年3月18日召开二届九次董事会，鉴于市政规划尚未确定，公司技改项目不能完全按期实施，同意公司经营班子在不超过3200万元的资金额度范围内，自主投资购买货币市场基金或短期国债，投资期限至2005年12月30日。
(600436)“片仔癀”公布提示性公告
漳州片仔癀药业股份有限公司主导产品片仔癀的主要原料麝香是国家重点计划管理物资，其制品的出口需报政府有关部门批准。公司2005年产品出口申请目前尚在审批过程中，在未拿到出口许可证之前，公司产品出口只能使用2004年所余少量额度。待公司拿到出口许可证后，公司产品出口将正常化。
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2005-03-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司决定从2005年3月1日起调高主导产品片仔癀国内销售出厂价格，由原来的125元/粒调高至130元/粒。
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2005-02-22
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司拟合资设立片仔癀(漳州)医药有限公司已经公
司二届十次董事会、2005年第一次临时股东大会审议通过。2005年1月24日，公
司与其他合资方签署了出资协议，2005年2月18日，公司收到《漳州市人民政府
关于漳州医药有限公司改制问题的批复》。
2005年2月18日，片仔癀(漳州)医药有限公司创立大会顺利召开，会议审议
通过了《片仔癀(漳州)医药有限公司章程》，选举产生了第一届董、监事会成员
，通过了创立大会决议等。
公司控股的片仔癀(漳州)医药有限公司将尽快办好工商登记等事宜以尽快挂
牌运营。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 592,908,429.74 594,662,490.88
股东权益(不含少数股东权益) 553,892,096.49 542,480,238.73
每股净资产 3.956 3.875
调整后的每股净资产 3.953 3.872
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,668,738.76 79,020,089.17
每股收益 0.10 0.37
净资产收益率(%) 2.73 9.08
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年8月30日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过修改公司章程个别条款的议案。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600436)“片仔癀”
2004年4月27日漳州片仔癀药业股份有限公司糖浆剂、酊剂(口服、外用)、
煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)通过省级药品GMP认证现场检查，近日公司收到福
建省药品监督管理局签发的包含上述剂型的国家药品GMP证书，加上公司原有的
锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂，公司现有的在产产品剂型(共9个)全部
通过国家GMP认证。
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2004-03-11
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年3月8日召开二届五次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本
140000000股为基数，每10股派发现金股利4.2元(含税)。
二、通过关于转销原挂账的上市前应补缴2000、2001年度所得税有关事
项的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程个别条款的议案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年审计机
构的议案。
六、通过收购福建红旗股份有限公司工会委员会(下称：红旗工会)所持
股份的议案：3月10日公司与红旗工会签订了《股份转让协议》。红旗工会
愿意将其持有的福建红旗股份有限公司(下称：红旗股份)的全部股份(1850万
股)转让给公司，以经审计的红旗股份每股净资产金额作为交易价格。本次
受让红旗工会所持股份后，公司将成为红旗股份第二大股东。
董事会决定于2004年4月12日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事
项。
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2004-03-11
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 594,988,599.07 325,850,869.86
股东权益(不含少数股东权益) 542,873,306.92 204,863,108.13
每股净资产 3.878 2.049
调整后的每股净资产 3.876 2.045
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 213,593,967.75 212,033,133.90
净利润 60,478,126.70 58,844,344.13
每股收益(摊薄) 0.43 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.05
净资产收益率(%,摊薄) 11.14 28.72
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派4.2元(含税)。
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2003-05-28
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漳州片仔癀药业股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司本次股票发行已获中国证券监督管理委员会证
监发行字[2003]45号文批准。
本次发行人民币普通股(A股)4000万股，全部采用向二级市场投资者定价配
售的方式发行，每股面值为1.00元人民币；发行价格为8.55元/股，发行市盈率
为14.54倍(按2002年度净利润和2002年末总股本计算)，申购时间为2003年5月30
日，在上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午
1：00-3：00)内进行；配售简称为“片癀配售”，上证所的配售代码为“737436”，
深交所的配售代码为“003436”；配售缴款时间为2003年6月4日。每一股票帐户
申购股票的数量上限为40000股。除证券投资基金持有的股票帐户外。
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2003-06-28
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(600436)“片仔癀”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,委托理财 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2003年6月27日召开二届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过拟以募集资金支付已投项目资金及募集资金今后使用计划的议案。
二、通过关于拟以闲置资金用于短期投资的议案：同意将暂时闲置资金
10000万元用作购买国债等短期投资。
董事会决定于2003年7月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-06-03
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“片仔癀”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司A股配售中签号码于6月2日产生，中签号码为：
7722;9722;5722;3722;1722;22777;42777;62777;82777;02777;19637;
278543;478543;678543;878543;078543;437747;937747;
8775139;6775139;4775139;2775139;0775139;
35105659;66226596;30828795;47256071
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“片仔癀”A股1000股 |
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2003-07-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司决定于2003年7月30日(星期三)上午9点,具体事项通知如下：
一、会议时间：
2003年7月30日(星期三)上午9点
二、会议地点：
公司科技综合楼二十楼会议室
三、会议议题：
1、审议《募集资金管理办法》；
2、审议《董事长年薪方案》；
3、审议《关于拟以闲置资金用于短期投资的议案》。
四、参加会议人员：
1、凡是在2003年7月24日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
五、参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的,凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2003年7月28日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城钟碰辉
联系电话：0596-2300313、2301955
传真：0596-2300313
大会会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
漳州片仔癀股份有限公司董事会
二00三年六月二十七日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年2月24日对公司出口许可证申请正在审批
导致公司产品暂时不能出口做出。
公司一直跟踪出口许可证审批的进展情况，2004年4月17日，公司收到国家濒危物
种进出口管理办公室福州办事处传真来的有关通知，该文件同意国家濒管办福州办事
处为公司核发CITES允许出口证明书，公司凭允许出口证明书在厦门口岸办理报关手续，
该文件有效期为180天。
公司将于近期恢复相关产品出口，提请广大投资者注意。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 593,301,497.93 594,988,599.07
股东权益(不含少数股东权益) 554,285,164.68 542,873,306.92
每股净资产 3.9592 3.8777
调整后的每股净资产 3.9563 3.8756
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,915,742.56 21,915,742.56
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.948 1.948
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2004-04-27
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公布提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年2月24日对公司出口许可证申请正在审批导致公司产品暂时不能出口做出提示性公告。
公司一直跟踪出口许可证审批的进展情况，2004年4月17日，公司收到国家濒危物种进出口管理办公室福州办事处传真来的有关通知，该文件同意国家濒管办福州办事处为公司核发CITES允许出口证明书，公司凭允许出口证明书在厦门口岸办理报关手续，该文件有效期为180天。
公司将于近期恢复相关产品出口，提请广大投资者注意。
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2004-05-21
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本140000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.2元(含税)。
股权登记日：2004年5月27日
除息日：2004年5月28日
现金红利发放日：2004年6月4日
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2003-06-11
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(600436)“片仔癀”将于6月16日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2003年6月16
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“片仔癀”，证券代码为
“600436”。
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600436)“片仔癀”
2005年1月5日，漳州片仔癀药业股份有限公司接到漳州市人民政府市长办公
会会议纪要[2004]23号文(签发日为2004年12月31日)，知悉2004年12月25日，漳
州市市长何锦龙主持召开2004年第23次市长办公会议，批复同意漳州医药有限公
司改制方案。
公司拟合资设立片仔癀漳州医药有限公司，在漳州医药有限公司改制方案获
得漳州市政府批准后，尚须经公司拟于2005年1月24日召开的公司临时股东大会
审议批准方为生效。
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2004-12-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2004年12月22日召开二届十次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资设立“片仔癀漳州医药有限公司”的议案。
二、通过关于签订《出口货物代理协议》的议案：公司于2002年2月1日与漳
龙实业有限公司签定的《出口货物代理协议》有效期至2004年12月31日，根据双
方友好协商，决定继续签定《出口货物代理协议》，但其个别条款有所改变，其
中原协议所指的代理产品现修改为“公司生产的片仔癀”。
三、通过公司关于计提大额资产减值准备的议案。
董事会决定于2005年1月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600436)“片仔癀”公布关联交易公告
2004年12月10日，漳州片仔癀药业股份有限公司与福建同春药业股份有限公
司、福建省漳州医药有限公司(持有公司1.43%的股份，下称：漳州医药)签署《
关于合资设立片仔癀漳州医药有限公司(下称：片仔癀医药)的协议》，在漳州医
药改制基础上，共同投资设立注册资本为4000万元的片仔癀医药。其中公司拟用
《招股说明书》承诺的募集资金投资项目-营销网络建设项目资金2170万元进行
投资控股，占片仔癀医药注册资本的54.25%。
本次投资构成关联交易，需经漳州市政府及有关部门批准方为生效。
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2005-01-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会拟定于2005年1月24日（星期一）上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议议题：
1、审议《关于出资设立"片仔癀漳州医药有限公司"的议案》。
（二）参加会议人员：
1、凡是在2005年1月14日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（三）参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2005年1月18日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城钟碰辉
联系电话：0596-2301955、2300313
传真：0596-2300313
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二 O O四年十二月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 2005年 月 日 |
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2005-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年1月24日召开2005年第一次临时股东
大会，会议审议通过关于出资设立“片仔癀漳州医药有限公司”的议案。
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.36，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.36，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-29
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-04 |
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 569,506,340.46 594,662,490.88
股东权益(不含少数股东权益) 523,229,631.28 542,480,238.73
每股净资产 3.74 3.87
调整后的每股净资产 3.73 3.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 116,907,106.26 100,213,725.87
净利润 37,114,495.77 27,474,701.75
扣除非经常性损益后的净利润 36,839,648.08 27,476,616.82
每股收益(全面摊薄) 0.27 0.20
净资产收益率(全面摊薄) 7.09% 5.39%
经营活动产生的现金流量净额 20,351,350.41 -7,273,445.07
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2004-08-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")二届八次董事会会议("本次会议")于2004年7月27日(星期二)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事陈明森因公出差未能出席,委托独立董事李常青代为行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京众天中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司2004年半年度报告》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。
二、审议通过了《漳州片仔癀药业股份有限公司2004年半年度报告摘要》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。
三、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。公司糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)于2004年4月27日通过省级药品GMP认证现场检查,至此公司现有的全部在产产品剂型(共9个)都通过GMP认证,因此对公司章程中经营范围部分内容进行修改,即由原来的"锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂的生产；片仔癀牌蜂乳胶囊的生产销售"修改为"锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂(口服、外用)、煎膏剂、丸剂(水丸、小蜜丸)的生产；片仔癀牌蜂乳胶囊及利咽含片等的生产销售"。
四、审议通过了《关于的议案》。
出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。
董事会拟定于2004年8月30日(星期一)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室,现将有关事项通知如下：
(一)会议议题：
1、审议《关于修改公司章程个别条款的议案》。
(二)参加会议人员：
1、凡是在2004年8月19日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(三)参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2004年8月26日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城 钟碰辉
联系电话：0596-2301955、2300313
传真：0596-2300313
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO四年七月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2004年 月 日
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