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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-01
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公布2005年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会于2006年3月31日收到第二大股东漳州市国有资产投资经营有限公司(持有公司1000万股国家股，占公司总股本的7.14%)提交的公司2005年年度股东大会临时提案，根据中国证监会及上海证券交易所有关通知，向公司提出按《上市公司章程指引》(2006年修订)的要求修订公司章程及股东大会、董、监事会议事规则四个临时提案。
经公司董事会审核，同意对上述提案进行修订，并将上述四个提案作为新增临时提案提交于2006年4月14日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-14 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《公司第二届董事会工作报告》；
2、 审议《公司第二届监事会工作报告》；
3、 审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2005年度利润分配议案》；
5、 审议《公司2005年年度报告及摘要》；
6、 审议《公司独立董事2005年度述职报告》；
7、 审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》；
8、 审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》 |
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2006-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年3月12日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司第三届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年4月14日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-14
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 693,627,380.42 558,773,863.94
股东权益(不含少数股东权益) 578,347,102.96 528,348,819.17
每股净资产 4.131 3.774
调整后的每股净资产 4.117 3.771
2005年 2004年
主营业务收入 418,820,927.84 253,486,070.91
净利润 86,398,283.79 41,773,649.53
每股收益 0.617 0.298
净资产收益率(%) 14.94 7.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.493 0.705
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.50元(含税) |
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2006-03-03
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-25 |
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2006-03-03
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600436)“片仔癀”
本公告所载漳州片仔癀药业股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 43246.59 25348.61
主营业务利润 19942.7 16679.04
利润总额 13378.7 7827.60
净利润 8679.67 4177.36
每股收益(元) 0.620 0.298
净资产收益率(%) 15.09 7.91
每股净资产(元) 4.110 3.774 |
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2006-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年1月10日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让土地使用权的议案：同意公司与漳州蓝田开发有限公司签署的土地预约协议书；公司以自有资金分次受让漳州蓝田开发有限公司位于开发区内约400亩土地(转让单价为7.8万元/亩，总价约为3120万元)。
二、同意公司为控股子公司-片仔癀(漳州)医药有限公司(下称：片仔癀医药)提供不超过1000万元的银行担保，并授权公司经营班子在总额不超过2500万元的额度内，为片仔癀医药提供周转用流动资金，用款期限不超过一年。同时公司按银行同期同等利率收取费用 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议同意聘任中审会计师事务所有限公司为公司2005年度的财务审计机构 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,594,914.00 558,773,863.94
股东权益(不含少数股东权益) 554,173,480.73 528,348,819.17
每股净资产 3.958 3.774
调整后的每股净资产 3.944 3.771
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,139,869.03 58,817,872.93
每股收益 0.202 0.469
净资产收益率(%) 5.09 11.86 |
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2005-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年10月21日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司董事会关于2005年度业绩增长情况说明的议案。
三、通过聘任中审会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》 |
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2005-10-22
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[20054预增](600436) 片 仔 癀：公布2005年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600436)“片仔癀”公布2005年度业绩预增公告
漳州片仔癀药业股份有限公司根据已经取得的业绩进行初步测算，预计2005年年度可实现净利润比2004年年度净利润增长100%左右(上年同期净利润为41773649.53元)。具体业绩数据公司将在2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-22
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“中审会计师事务所有限公司” ，2005-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司主导产品片仔癀的主要原料麝香是国家重点计划管理物资，今年6月，国家林业局、国家工商行政管理总局联合发布第三号公告，要求自2005年7月1日起，凡生产销售含天然麝香成分的中成药全部实行中国野生动物经营利用管理专用标识制度，同时确定了可以继续使用天然麝香的五家企业四个品种，公司产品片仔癀因属国家一级中药保护品种、国家原产地标记产品等而入列。
2005年7月，国家食品药品监督管理局发布有关通知，明确未列入第三号公告的其他中成药不得使用天然麝香，改用等量的人工麝香，并注明；使用人工麝香的品种，自2005年9月1日起，其新印制的药品包装、标签及使用说明书中的[成份]或[主要成分]项下必须明确注明“人工麝香”。
根据天然麝香资源状况及库存原料数量，国家有关部门调整了对麝香及其制品的相关政策，今后含天然麝香产品的生产将有所限制，以保证天然麝香资源的可持续利用。
近日经国家有关部门协调，国家允许继续使用天然麝香的五家企业将获得一定量的天然麝香，但价格有所提高。因此，公司决定从2005年9月1日起主导产品片仔癀国内销售出厂价格每粒调高10元，片仔癀出口到岸价格每粒提高1美元 |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 658,046,610.19 558,773,863.94
股东权益(不含少数股东权益) 525,955,847.28 528,348,819.17
每股净资产 3.786 3.774
调整后的每股净资产 3.774 3.771
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 162,521,287.58 116,907,106.26
净利润 37,494,791.10 37,114,495.77
扣除非经常性损益后的净利润 36,109,461.61 36,839,648.08
每股收益 0.268 0.265
净资产收益率(%) 7.13 7.02
经营活动产生的现金流量净额 5,678,003.90 20,351,350.41 |
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2005-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年7月26日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于暂时不再计提闽发证券有限责任公司国债投资坏帐准备的议案。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出资设立"片仔癀漳州医药有限公司"的议案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600436)“片仔癀”
2005年6月2日，漳州片仔癀药业股份有限公司收到国家濒危物种进出口管理办公室(下称：国家濒管办)《关于同意为公司出口野生动物产品签发允许出口证明书的通知》，该文件同意国家濒管办福州办事处为公司核发CITES允许出口证明书。公司产品出口恢复正常 |
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2005-05-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本140000000股为基数，每10股派2.60元(含税)。
股权登记日：2005年5月27日
除息日：2005年5月30日
现金红利发放日：2005年6月6日 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，除权日 ，2005-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，登记日 ，2005-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，红利发放日 ，2005-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年4月26日召开2004年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.26元(含税)。
三、通过关于变更会计政策和会计估计的议案。
四、通过关于确认国债投资损失及计提大额坏帐准备的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、未通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,470,523.02 558,773,863.94
股东权益(不含少数股东权益) 546,094,768.39 528,348,819.17
每股净资产 3.901 3.774
调整后的每股净资产 3.899 3.771
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,524,191.61 16,524,191.61
每股收益 0.127 0.127
净资产收益率(%) 3.25 3.25 |
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2005-04-13
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[20051预增](600436) 片 仔 癀：公布2005年第一季度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩预告修正公告
经漳州片仔癀药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度业绩比上年同期同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为11411857.76元)。具体业绩数据公司将在2005年第一季度报告中予以披露，披露时间为2005年4月20日。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-28 |
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2005年3月22日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.26元(含税)。
二、通过关于确认国债投资损失及计提大额坏帐准备的议案。
三、通过关于变更会计政策和会计估计的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于许可公司控股子公司-漳州片仔癀皇后化妆品公司使用“片仔癀”商标的议案。
七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 董事会拟定于2005年4月26日(星期二)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2004年年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议议题：
1、 审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2、 审议《公司2004年董事会工作报告》；
3、 审议《公司2004年监事会工作报告》；
4、 审议《公司2004年年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2004年年度利润分配预案》；
6、 审议《关于核销国债投资损失及计提大额资产减值准备的议案》；
7、 审议《关于变更会计政策和会计估计的议案》；
8、 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》；
11、审议《公司独立董事2004年度述职报告》。
(二)参加会议人员：
1、凡是在2005年4月15日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(三)参加会议登记办法：
1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；
3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
4、登记时间：2005年4月21日9时至16时。
5、其他事项：
联系人：陈金城 钟碰辉
联系电话：0596-2301955、2300313
传真：0596-2300313
会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知！
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2005年 月 日 |
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