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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600436)“G片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年7月27日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将部分募股节余资金4590.10万元用于购买天然麝香等贵重原材料的议案。
二、通过授权经理层利用总额不超过一亿元(含自有资金和暂时闲置募集资金)的资金申购新股的议案，期限为一年。
三、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年8月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600436)“G片仔癀”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 676,363,232.43 693,627,380.42
股东权益(不含少数股东权益) 547,907,946.10 578,347,102.96
每股净资产 3.914 4.131
调整后的每股净资产 3.908 4.117
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 264,460,854.55 162,521,287.58
净利润 41,357,091.14 37,494,791.10
扣除非经常性损益的净利润 40,612,698.85 36,109,461.61
每股收益 0.295 0.268
净资产收益率(%) 7.55 7.13
经营活动产生的现金流量净额 9,504,131.57 5,678,003.90 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-05-16
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证券简称由“片 仔 癀”变为“G片仔癀” ，2006-05-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-16
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-05-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.8股股票对价。本次支付的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年5月18日
对价股份上市日：2006年5月22日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月22日起，公司股票简称改为“G片仔癀”，股票代码保持不变 |
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2006-05-16
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-05-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-16
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-05-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年5月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600436)“片仔癀”
根据有关文件的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于日前接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-04-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600436)“片仔癀”
根据有关文件的规定，漳州片仔癀药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 ，2006-04-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-21
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司董事会于2006年4月17日公告股权分置改革方案以来，公司及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：以公司总股本140000000股为基数，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付11200000股股份，即流通股股东每持有10股将获得2.8股对价股份。
二、原方案中的特别承诺现调整为：
1、公司控股股东漳州片仔癀集团公司承诺：
(1)其所持公司股份在公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
(2)在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。
(3)其将在2006年至2008年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的60%。
(4)其将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。
2、其他持有公司5%以上股份的非流通股股东，即漳州市国有资产投资经营有限公司承诺：
在法定禁售期满后的十二个月内，若其通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股权分置改革方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的120%。
修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月24日复牌。
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2006-04-21
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2006-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-21
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2006-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-21
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2005年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2006-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-21
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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漳州片仔癀药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本140000000股为基数，每10股派5元(含税)。
股权登记日：2006年4月26日
除息日：2006年4月27日
现金红利发放日：2006年5月10日
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2006-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| 审议《漳州片仔癀药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年4月12日刊登了重要事项停牌公告。根据有关规定，公司所有非流通股股东一致提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事宜公告如下：
1、公司股票自2006年4月17日起继续停牌。
2、公司于2006年4月17日刊登相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会决定于2006年5月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月8日-10日每日9:30-11:30 、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以公司总股本140000000股为基数，由全体非流通股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付10000000股，即流通股股东每持有10股将获得2.5股对价股份。
公司控股股东漳州片仔癀集团公司(下称：集团公司)作出如下承诺：在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先取得漳龙实业有限公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。集团公司积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月28日至5月9日期间的工作日每日9:00-11:30、14:30-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年4月14日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何建文董事为公司第三届董事会董事长。
二、聘任潘杰为公司总经理、陈金城为公司董事会秘书、钟碰辉为公司董事会证券事务代表。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、选举游贺根为公司监事会召集人 |
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2006-04-15
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600436)“片仔癀”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 722,922,052.59 693,627,380.42
股东权益(不含少数股东权益) 598,609,380.95 578,347,102.96
每股净资产 4.276 4.131
调整后的每股净资产 4.254 4.117
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,002,441.69 -14,002,441.69
每股收益 0.145 0.145
净资产收益率(%) 3.38 3.38 |
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2006-04-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司于2006年4月14日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过全面修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-04-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-12,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 漳州片仔癀药业股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自2006年4月12日起停牌 |
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2006-04-12
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公布重大事项提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自2006年4月12日起停牌 |
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2006-04-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-12,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 漳州片仔癀药业股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自2006年4月12日起停牌 |
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2006-04-01
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公布2005年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600436)“片仔癀”
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会于2006年3月31日收到第二大股东漳州市国有资产投资经营有限公司(持有公司1000万股国家股，占公司总股本的7.14%)提交的公司2005年年度股东大会临时提案，根据中国证监会及上海证券交易所有关通知，向公司提出按《上市公司章程指引》(2006年修订)的要求修订公司章程及股东大会、董、监事会议事规则四个临时提案。
经公司董事会审核，同意对上述提案进行修订，并将上述四个提案作为新增临时提案提交于2006年4月14日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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